Сотрудниками СКР задержан предприниматель Василий Бойко-Великий, сообщил РБК со ссылкой на источники в Следственном комитете и полиции.
- По информации ресурса, задержание произошло днем в среду, 19 июня. Бизнесмена подозревают в хищении денежных средств из банка «Кредит-экспресс». Следствие намерено ходатайствовать об аресте.
- Также прошли обыски в структурах, связанных с Бойко, в том числе в компаниях «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» (входит в «Русское молоко») и «Ваш финансовый попечитель».
- Вместе с Бойко-Великим задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и несколько других лиц, пишет РБК.
- Лицензия «Кредит-Экспресса» была отозвана в марте 2018 года за нарушение антиотмывочного законодательства. Задержание Бойко-Великого может быть связано с кредитованием банком связанных сторон. На момент отзыва лицензии 10% акций банка контролировала семья Бойко-Великого через «Ваш финансовый попечитель».
- Прежнее дело против Бойко-Великого расследовали 10 лет и прекратили за отсутствием состава преступления в 2016 году. В числе обвинений были легализация преступных доходов, организация преступного сообщества и мошенничество с земельными паями совхозов Рузского района Подмосковья.
- Прочитать о том, как устроен бизнес, возможно, самого странного бизнесмена России, можно здесь.