Против экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых возбуждено новое уголовное дело — братьям вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет тюрьмы).
Как узнал «Коммерсант», главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве открыло новое дело против Ананьевых, которых подозревают в создании криминальной схемы хищения средств. Согласно данным следствия, схема действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года. Полиция считает, что братья Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB. Их счета находились в кипрском филиале ПСБ — «Промсвязьбанк-Кипр». От имени директоров этих четырех компаний в центральный офис банка направлялись заявки на получение кредитов. Московский офис после усилий лично Ананьевых заявки одобрял, после чего «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии.
В общей сложности за три года четырем компаниям в разной валюте было выдано порядка 7 млрд рублей, установило следствие. Некоторые займы погашались, однако по большинству из них обязательства так и не были выполнены: по данным «Коммерсанта», за три года было похищено 6,7 млрд рублей.
В пресс-службе Тверского суда Москвы сказали, что следствие уже обратилось с ходатайством о заочном аресте Алексея и Дмитрия Ананьевых.
- Ананьевы уехали из России вскоре после санации Промсвязьбанка. Экс-глава банка Дмитрий Ананьев даже дал по этому поводу большое возмущенное интервью: «На мой взгляд, банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации. Нельзя, конечно, сказать, что на взлете пристрелили, но банк нормально и устойчиво функционировал».
- В 2018 году Промсвязьбанк потребовал от бывших владельцев 282,2 млрд рублей (более $4 млрд). В иске Ананьевы обвинялись в выводе активов из банка, выдаче кредитов связанным сторонам, цепочке странных сделок, бенефициаров которых банк оказался не в состоянии отследить.
- Убытки с Ананьевых пытается взыскать и сам Промсвязьбанк, и банк непрофильных активов «Траст». В прошлом году было арестовано имущество банкиров по всему миру более чем на $250 млн, попытки снять арест пока не удаются.
Узнайте больше
Хроника преследования одной из самых состоятельных в России семей скорее похожа на сериал: там фигурирует арест имущества, исчезновение и возврат ценных коллекций, брачный договор и бегство из страны. Прочитать об этом вы можете здесь.