Новости 9 октября 2019

Прокурор пообещал не ссылаться на декларацию по амнистии капитала в деле Израйлита

Прокуратура пообещала в суде не ссылаться на декларацию по амнистии капитала при рассмотрении уголовного дела против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, сообщила «Фонтанка». Но из материалов дела ее исключать не будут. Изъятие декларации Израйлита стало прецедентом — Владимир Путин и другие чиновники обещали бизнесменам, что правоохранительные органы не будут использовать декларации, поданные по амнистии.

Детали. Защита Израйлита настаивала на том, что использование в деле декларации, поданной по амнистии капиталов, незаконно. Адвокаты ссылались на закон о добровольном декларировании активов, прямо запрещающий приобщать такие декларации к уголовным делам. Обвинение настаивает на том, что в законе идет речь об освобождении от ответственности только за налоговые преступления.

  • 8 октября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение дела по существу. Сам Израйлит заявил в суде, что не признает вины, а предъявленное обвинение считает абсурдным. Защита потребовала вернуть дело в прокуратуру, указав на несоответствия в обвинительном заключении — например, легализация денежных средств, по версии стороны обвинения, произошла раньше, чем само мошенничество, а сроки обвинения по статье 174.1 давно истекли. Обвинение взяло время до следующего заседания, чтобы выработать свою позицию.
  • Прокурор, выступая в суде, заявила, что налоговая декларация была включена в обвинительное заключение «излишне» и ссылаться на нее обвинение не будет. Адвокаты настаивают на том, что суд должен признать декларацию недопустимым доказательством.
  • Декларацию Валерия Израйлита изъяла и приобщила к его уголовному делу ФСБ в 2017 году. Сведения, указанные в изъятой декларации, стали поводом обосновать два обвинения против бизнесмена — в переводе средств за границу по подложным документам и легализации средств, полученных преступным путем (ст. 193.1 и 174.1 УК РФ), указывала адвокат Израйлита Виктория Бурковская в суде.
  • Основная статья обвинения Израйлита — мошенничество (159 УК РФ). Он обвиняется в хищении и выводе за рубеж 93 млн рублей при строительстве нефтебазы в порту «Усть-Луга» под Петербургом. Израйлит, совладелец компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт, был задержан в декабре 2016 года.

Контекст. Амнистия капиталов началась в июне 2015 года. Предприниматели получили право задекларировать скрытые доходы в России, а взамен — освободиться от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового и валютного законодательства. Вторая и третья волны подачи спецдеклараций проходили в 2018–2019 и 2019–2020 годах.

  • Всего к июню 2019 года амнистией капиталов воспользовались 19 000 человек, сообщал Минфин. Только в 2018 году бизнес задекларировал больше €10 млрд, говорил Антон Силуанов.
  • Еще в декабре 2014 года, перед введением системы амнистии капитала, президент Владимир Путин уверял, что декларации бизнесу проблем не принесут.

Узнайте больше. The Bell выяснил, что спецдекларации «амнистированных» использовались далеко не в одном этом громком деле. Мы нашли схожие дела в судебной картотеке и поговорили с юристами. Подробнее о том, как амнистию капиталов используют для преследования бизнеса, можно прочитать здесь.

Анна Коваленко