Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры. Его подозревают в отмывании средств: на их счета в местных и швейцарских банках поступило $143 млн, написал РБК со ссылкой на материалы разведки Лихтенштейна.
По данным прокуратуры Лихтенштейна, на счета Беджамова и его сестры, экс-руководителя Внешпромбанка Ларисы Маркус, через офшоры поступили более €130 тысяч от Международной федерации бобслея и около €1 млн от Федерации бобслея России, которую банкир возглавлял до отъезда за рубеж в 2016 году. Последний перевод был оформлен как аванс за спортивную форму.
«Деньги в основном использовались для покупки роскошных яхт и объектов недвижимости», — говорится в отчете.
Само расследование началось самое позднее в 2016 году, сообщает издание. Как рассказал РБК заместитель генерального прокурора страны Франк Хаун, на данном этапе дела имена подозреваемых, компаний и банков не раскрываются. Но он отметил, что есть входящие запросы на взаимную юридическую помощь (MLA) из России и исходящие MLA в Россию.
Агентство страхования вкладов (АСВ) выступает конкурсным управляющим Внешпромбанка, который должен кредиторам свыше 200 млрд рублей.
- В 2016 году ЦБ обнаружил во Внешпромбанке дыру в размере 216 млрд евро — это стало крупнейшим случаем фальсификации отчетности. Внешпромбанк входил в топ-50 банков и обслуживал именитых клиентов.
- В конце марта 2019 года Высокий суд Лондона арестовал активы Беджамова на $1,75 млрд по иску Агентства страхования вкладов. Ему запретили единовременные траты на сумму больше 50 000 фунтов ($61 500) без одобрения Внешпромбанка и ограничили в тратах.
- АСВ охотилось за Беджамовым не первый год — достать его активы помогло инвестподразделение «Альфа-групп» A1, известное безжалостностью к должникам. В августе 2019 года структура обещала вознаграждение в обмен на сведения о зарубежных активах совладельца Внешпромбанка — и, по словам руководителя A1 Андрея Елинсона, получила результат.