В ближайшее время против руководства ФБК возбудят дело за отмывание (ст. 174 УК, до 7 лет лишения свободы) и неуплату налогов, сообщает «Проект» со ссылкой на материалы доследственной проверки МВД (есть в распоряжении редакции). Информацию подтвердил источник, «близкий к руководству силовых структур». Следственный комитет отказался комментировать эту информацию.
Кого подозревают? МВД проверило счета главы федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина. Также МВД подозревает в уклонении от уплаты налогов Волкова (на сумму в 4,6 млн рублей), Рубанова (3,1 млн рублей), Шаведдинова (830 тыс. рублей).
Что есть у силовиков? По материалам доследственной проверки, через счета сотрудников ФБК только в Альфа-банке в 2017–2018 годах прошло более 1 млрд рублей. Самые большие обороты — по счетам Волкова (540 млн рублей), Рубанова — 215 млн рублей, Руслана Шаведдинова — 52 млн рублей. Счета членов ФБК проверили и в других банках (в Сбербанке, Райффайзенбанке, банках «Авангард», «Дельта Кредит» и «Ренессанс Кредит»), однако данные по обороту в них не указываются.
- В МВД считают, что оппозиционеры вносили деньги на счета наличными через банкоматы. Средства «сомнительны» и «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц», считают эксперты МВД.
- Волков сказал изданию, что «это полный бред, комментировать тут нечего».