Новости 3 апреля 2019

«Проект» нашел совладельца офшора из «панамского архива», через который прошло $2 млрд

«Проект» рассказал, как петербургский ученый Александр Плехов, совладелец компании — производителя медицинских реагентов «Витал», помогает банку «Россия» и его основному акционеру Юрию Ковальчуку заключать неоднозначные сделки и уходить из-под санкций. Имя Плехова также фигурировало в «панамском архиве»: по доверенности он представлял интересы виолончелиста Сергея Ролдугина в офшоре Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов, а также был акционером офшора Sandalwood Continental, через который, как утверждал консорциум журналистов ICIJ, окружение Владимира Путина в 2008–2013 годах провело транзакции на $2 млрд. 

Кто такой Плехов. Александр Плехов — петербургский ученый-биохимик, который в 90-е годы вместе с двумя бизнес-партнерами создал компанию по производству реагентов для медицинских анализов «Витал». Сейчас доли в АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» распределены так: 37,5% у Плехова, 37,5% — у его давнего бизнес-партнера Елены Схолль-Энгбертс и 25% у фонда Capman Russia Fund L.P. Выручка и чистая прибыль компании в 2017 году составили 389 млн рублей и 19 млн рублей. Помимо этого, Плехов является соучредителем компаний с многомиллиардными активами, не связанных с наукой, зато тесно связанных с банком «Россия» и его совладельцем Юрием Ковальчуком.

История знакомства. Плехов познакомился с Юрием Ковальчуком в середине 90-х, когда искал защиты от криминала для своего бизнеса. Она нашлась на территории петербургского завода «Светлана», где Ковальчук и Фурсенко организовали кластер для «монетизации научных разработок», получавший ссуды из бюджета под гарантии банка «Россия», утверждает «Проект».

Сделки и суды. Недавно Александр Плехов стал совладельцем лизинговой структуры банка «Россия» «ЛиРосс» и нескольких компаний со специализацией на «вложении в ценные бумаги».

  • «ЛиРосс» занимается лизингом сложного технического оборудования и формально самостоятельна, но фактически входит в группу «Зест», лизинговое направление банка «Россия». Телефоны «Зест» и «ЛиРосс» совпадают, а менеджеры по ним отвечают, что это ГК, и консультируют по работе обеих фирм. Формальная независимость «ЛиРосс» позволяет обходить ограничения, связанные с антироссийскими санкциями США, под которые попал Юрий Ковальчук и его структуры.
  • Также «ЛиРосс» поучаствовала в сложных цепочках сделок, в результате которых банку «Россия» досталось как минимум два актива стоимостью более 1,2 млрд рублей: недвижимость и помещения бизнес-центра «Выборгская застава» в Петербурге и корпуса, техника и станки завода в Армавире. Оба предприятия банкротились. Отчуждение их имущества в пользу банка оспаривалось кредитором и конкурсным управляющим, но добиться аннулирования запутанных цепочек сделок не удалось.
  • За последние годы Александр Плехов стал владельцем компаний «Ларус», «Аротрон» и «Практик» со специализацией на вложении в ценные бумаги. «Практик» вскоре после создания одолжила кому-то 2,5 млрд рублей (следует из бухотчетности в СПАРК).
  • Для этих трех юрлиц Плехов открыл маленький кабинет на Новгородской улице в Петербурге. Здание, в котором он находится, принадлежит владельцу «теневого офиса» структур, связанных с семьей Ковальчуков и других друзей и родственников Владимира Путина.

Ирина Панкратова