loading

Пострадавший от амнистии капиталов потребовал завести на ФСБ уголовное дело

Жертва амнистии капиталов, бизнесмен Валерий Израйлит попросил Следственный комитет возбудить дело против следователей ФСБ за разглашение сведений его спецдекларации, пишет РБК. Силовики вопреки обещаниям Владимира Путина и других чиновников использовали декларацию Израйлита в качестве доказательства вины в его уголовном деле.

Детали

  • Израйлит просит возбудить уголовное дело в отношении старшего следователя следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Ботова и старшего оперуполномоченного УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Шишкова.
  • Бизнесмен требует привлечь чекистов к ответственности по ст. 183 УК РФ — «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
  • Заявление было подано еще в августе, до сих пор СК не направил никакого ответа, сказала адвокат Израйлита. 

Почему это важно. Дело Израйлита стало первым публичным случаем, в котором следователи попытались использовать декларацию об амнистии капитала в качестве доказательства вины бизнесмена. Но, как впоследствии выяснил The Bell, этот случай был не единичным — на основании спецдеклараций возбуждают уголовные дела и начинают налоговые проверки.

История вопроса. Объявляя об амнистии, Владимир Путин обещал предпринимателям, что добровольно задекларированные ими данные не попадут к силовикам. Такое же обещание давал министр финансов Антон Силуанов. По закону о добровольном декларировании активов следователям запрещено приобщать такие декларации к уголовным делам, но ФСБ считает, что этот пункт касается только налоговых дел.

После того как вокруг дела Израйлита начался скандал, прокурор, выступая в суде, пообещала не ссылаться на спецдекларацию Израйлита и не включать ее в обвинительное заключение. Но из дела декларация изъята не была. Адвокаты Израйлита настаивают на том, что суд должен отдельно признать декларацию недопустимым доказательством.

Основная статья обвинения Израйлита — мошенничество (159 УК РФ). Он обвиняется в хищении и выводе за рубеж 93 млн рублей при строительстве нефтебазы в порту «Усть-Луга» под Петербургом. Спецдекларация, в которой Израйлит указал свои иностранные активы, помогла следствию обосновать обвинение по двум дополнительным обвинениям — отмыванию денег и их выводу за рубеж.

На этой неделе Верховный суд признал действия ФСБ в деле Израйлита законными. В Кремле заявили, что "предпринятые действия (по использованию данных из декларации Израйлита правоохранителями. - The Bell) не идут вразрез с режимом и основными модальностями этой амнистии". Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не комментирует решения Верховного суда. 

Скопировать ссылку

Олег Тиньков и Майкл Калви оказались инвесторами финтех-стартапа Plata. Вместе с топ-менеджерами и партнерами они вложили $300 млн

Семьи Олега Тинькова и Майкла Калви оказались среди ранних инвесторов мексиканского финтех-стартапа Plata, основанного выходцами из Тинькофф Банка. Вместе с топ-менеджерами Plata и сторонними инвесторами они суммарно вложили $300 млн на старте проекта, рассказали Тиньков и Калви в эксклюзивном интервью проекту «Это Осетинская». Сейчас Plata — один из самых дорогих стартапов Латинской Америки, в марте его оценили в $1,5 млрд. Ее бизнес растет в два раза быстрее, чем в свое время рос «Тинькофф». К следующему раунду компания может подорожать вдвое, а в течение двух лет — провести IPO, исходя из оценки стоимости уже в $10 млрд, рассчитывает Тиньков.

Переводы без границ: как финтех-компании выдавливают банки с рынка международных расчетов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Мэром Нью-Йорка может стать мусульманин из Уганды. Инвесторов пугает не его происхождение, а намерения

На праймериз Демпартии по выбору кандидата на пост мэра Нью-Йорка победил не хорошо известный системный кандидат, экс-губернатор одноименного штата Эндрю Куомо, а выходец из Уганды с индийскими корнями, 33-летний Зоран Мамдани (Zohran Mamdani). Голосование было рейтинговым, поэтому подсчет голосов сложнее обычного и формально результат объявят 1 июля. Но уже очевидно, что разрыв непреодолим — примерно 43% к 36%.