СК расследует возможную причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России сотен миллионов долларов по молдавской схеме, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.
- Речь идет о выводе не менее $250 млн в молдавские банки, а затем в Швейцарию.
- Деньги, по данным СК, выводили в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520».
- Захарченко, будучи полковником МВД, «фактически выполнял функции главы службы безопасности группы», пишет РБК.
- Бенефициары группы «1520», как полагает следствие, дали Захарченко 2 млрд рублей в качестве взятки. «1520» была крупнейшей бизнес-структурой, которая пользовалась услугами полковника, говорят собеседники РБК.
Адвокат Захарченко сказал РБК, что ему не известно о связи его клиента с «ландроматом».
«Афера на сотни миллиардов рублей»: спонсоров полковника Захарченко подозревают в хищениях из РЖД
Бывшего совладельца «1520» Валерия Маркелова задержали в октябре 2018 года. МВД объявило о раскрытии молдавской схемы в начале 2019 года, организатором схемы назвали олигарха Владимира Плахотнюка.
- По данным СК, в 2013–2014 годах преступное сообщество во главе с Плахотнюком через списания по подложным решениям судов вывело из России 37 млрд рублей.
- Деньги якобы уходили из банков «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк», подконтрольных Плахотнюку, а в Молдавии списывались с корсчетов российских банков в Moldindconbank S.A.
- Плахотнюку в России предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом и 28 эпизодах контрабанды наркотиков.
Как утверждает один из собеседников РБК, одним из крупнейших бенефициаров молдавской схемы был советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин, он умер в 2015-м. Его сына Алексея Крапивина РБК называет основным бенефициаром и главой группы «1520».
В контексте. Захарченко в июне 2019 года приговорили к 13 годам колонии и штрафу 117 млн рублей по делу о получении взяток и воспрепятствовании следствию. Его лишили звания полковника МВД и на два года запретили занимать руководящие должности в госорганах. Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор, Захарченко по многу часов выступает в суде: вчера судьи слушали его до 9 вечера. Выступая, Захарченко признал, что он «не ангел», но разнес обвинение и намекнул, что сам стал жертвой правоохранителей.