Новости 24 сентября 2019

Полиция подозревает, что пропавший глава эстонского Danske Bank мог покончить с собой

Эстонская полиция подозревает, что экс-глава местного филиала Danske Bank Айвар Рехе, который сейчас проходит свидетелем по отмыванию миллиардов евро «российских денег и ценных бумаг», мог покончить с собой. Представитель полиции заявил, что Рехе не нашли, но подчеркнул, что наибольшую опасность для его жизни и здоровья представляет он сам. 

Детали. Глава Северной префектуры эстонской полиции Вальдо Пыдер сказал журналистам, что сейчас «поиски сосредоточены на области вокруг дома» банкира.

  • На вопрос о том, почему полиция считает, что его жизнь может быть в опасности, Пыдер заявил, что «люди в состоянии сделать свои собственные выводы». «Опасность представляет он сам», — уклончиво заявил полицейский. 
  • Он также не стал отрицать того, что пропавший фигурант дела оставил записку. «Мы не будем разглашать такие детали, в первую очередь, чтобы защитить Айвара Рехе и его семью. Однако, как я уже сказал, обстоятельства указывают на то, о чем вы сейчас говорите (имеется в виду самоубийство — The Bell)», — заявил представитель органов. 
  • Полиция будет признательна за любую информацию о возможном местонахождении Рехе, также отметил он.
Узнайте, как правильно строить свой бизнес из ежедневной рассылки The Bell.

Айвар Рехе пропал в Таллине в понедельник утром — вышел из дома, оставив мобильный телефон и не взяв на прогулку собаку. Рехе возглавлял эстонское подразделение Danske Bank с 2006 по 2015 год. Его допрашивали по делу об отмывании денег, но предполагалось, что он находится в статусе свидетеля. То, что глава филиала знал о серых схемах или участвовал в возможном отмывании денег, сам он отрицал.

История. Заявление против Рехе и других сотрудников банка летом 2018 года написал основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, рассказавший, что эстонское отделение банка было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в схеме, которую раскрыл Сергей Магнитский. По оценке финансиста, объем отмытых через банк средств составлял около $9 млрд.

  • Danske Bank проводила внутреннее расследование по делу об отмывании денег с привлечением консалтинговой компании Promontory Financial в сентябре прошлого года. Тогда выяснилось, что махинации со средствами нерезидентов банка действительно были и длились с 2007 по 2015 год. Выяснилось, что за это время через эстонское отделение датского банка прошел €201 млрд сомнительного происхождения. Из 15 тыс. закрытых на декабрь прошлого года банковских счетов под подозрение попали почти 6,2 тыс. Отдельно указывалось, что из России и бывших советских республик было переведено $30 млрд.

Узнайте больше. В 2006 году первый зампред ЦБ Андрей Козлов предпринял попытку сообщить эстонским властям о существующей в стране крупной схеме по отмыванию идущих из России денег, три месяца спустя он был застрелен в Москве, писало издание Daily Beast. Это не единственное громкое убийство, которое связывают с Danske Bank. В разное время со схемой, существовавшей в эстонском подразделении этого банка, связывали гибель Магнитского и смерть в Лондоне в 2012 году Александра Перепеличного, который тоже расследовал хищения из российского бюджета. Всего через эстонское подразделение прошло €200 млрд подозрительных денег, следует из обнародованных в сентябре результатов внутреннего расследования Danske Bank. В конце прошлого года мы рассказывали все, что известно о «русских деньгах» в этом датском банке.

Лада Шамардина