Погибшего владельца криптобиржи обвинили в выводе средств и завышении доходов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Консалтинговая компания Ernst & Young, которая по поручению суда занималась аудитом канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX,  выяснила, что основатель криптобиржи Джерри Коттен еще до своей смерти переводил «значительные объемы» криптовалюты на биржи конкурентов и на личные счета. Он вывел из биткойнов не менее $80 млн и использовал часть денег на оплату недвижимости и предметов роскоши.

Детали

  • У биржи были серьезные недочеты в финансовой отчетности и в операционном контроле, говорится в новом отчете Ernst & Young. Фактически все контролировал сам Коттен: в компании не было ни разделения обязанностей, ни внутреннего контроля, а активы фонда Quadriga не были отделены от пользовательских средств.
  • Помимо личных счетов, криптовалюты переводились на конкурентные биржи. Коттен мог использовать пользовательские деньги для трейдинга и обеспечения собственного маржинального торгового счета, предполагают авторы отчета. Резервы криптовалюты QuadrigaCX значительно пострадали из-за того, что Коттен понес потери при торговле на биржах конкурентов.
  • Коттен создал поддельные учетные записи на QuadrigaCX под несколькими псевдонимами, которые использовал для торговли на платформе. Его действия привели к «завышению доходов, искусственным сделкам с пользователями биржи и последующему выводу средств за пределы биржи».

Контекст. После гибели 30-летнего основателя криптовалютной биржи QuadrigaCX компания потеряла почти $137 млн, об этом стало известно в феврале 2019 года.

  • По словам супруги основателя, Коттен погиб от болезни Крона в Индии.
  • Администрация QuadrigaCX заявила, что потеряла доступ к средствам клиентов 2 февраля.
  • Свидетельство о смерти Коттена составлено в Индии с ошибками. Клиенты биржи возмутились и обвинили его в фальсификации собственной смерти.
  • Еще в январе QuadrigaCX подала заявление в Верховный суд провинции Новая Шотландия. Компания рассчитывает, что суд признает ее финансовые трудности.
  • После внезапной смерти Коттена никто не мог вскрыть кошельки (депозитарии), пароли от которых знал только сам Коттен. Представители биржи QuadrigaCX сообщали, что деньги все еще находятся в кошельках, но на деле все оказалось не так — $137 млн там не было, а все деньги были выведены в течение 2018 года.
Скопировать ссылку

Что будет дальше со ставкой ЦБ, штрафы за поиск в интернете и летние скидки на подписку на The Bell

Банк России на заседании в пятницу снизил ставку сразу на 2 процентных пункта — с 20% до 18% и прямо намекнул на возможность дальнейшего агрессивного снижения до конца года. Регулятор признал, что на фоне замедления экономики инфляция сокращается быстрее, чем ожидалось. Но в среднесрочной перспективе ЦБ настроен осторожно и предупреждает, что продолжение роста расходов бюджета может привести к изменению денежной политики.

Сезон слабых отчетов: какие компании способны удивить рынок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Долю Baring Vostok в Ozon выкупил инвестор «Яндекса» Александр Чачава

В России — новый серийный техномиллиардер. Долю Baring Vostok в Ozon получил инвестор Александр Чачава. Он же после начала войны выкупил у VK игровое подразделение My.Games и стал совладельцем «Яндекса» после ухода Воложа.