Погибшего владельца криптобиржи обвинили в выводе средств и завышении доходов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Консалтинговая компания Ernst & Young, которая по поручению суда занималась аудитом канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX,  выяснила, что основатель криптобиржи Джерри Коттен еще до своей смерти переводил «значительные объемы» криптовалюты на биржи конкурентов и на личные счета. Он вывел из биткойнов не менее $80 млн и использовал часть денег на оплату недвижимости и предметов роскоши.

Детали

  • У биржи были серьезные недочеты в финансовой отчетности и в операционном контроле, говорится в новом отчете Ernst & Young. Фактически все контролировал сам Коттен: в компании не было ни разделения обязанностей, ни внутреннего контроля, а активы фонда Quadriga не были отделены от пользовательских средств.
  • Помимо личных счетов, криптовалюты переводились на конкурентные биржи. Коттен мог использовать пользовательские деньги для трейдинга и обеспечения собственного маржинального торгового счета, предполагают авторы отчета. Резервы криптовалюты QuadrigaCX значительно пострадали из-за того, что Коттен понес потери при торговле на биржах конкурентов.
  • Коттен создал поддельные учетные записи на QuadrigaCX под несколькими псевдонимами, которые использовал для торговли на платформе. Его действия привели к «завышению доходов, искусственным сделкам с пользователями биржи и последующему выводу средств за пределы биржи».

Контекст. После гибели 30-летнего основателя криптовалютной биржи QuadrigaCX компания потеряла почти $137 млн, об этом стало известно в феврале 2019 года.

  • По словам супруги основателя, Коттен погиб от болезни Крона в Индии.
  • Администрация QuadrigaCX заявила, что потеряла доступ к средствам клиентов 2 февраля.
  • Свидетельство о смерти Коттена составлено в Индии с ошибками. Клиенты биржи возмутились и обвинили его в фальсификации собственной смерти.
  • Еще в январе QuadrigaCX подала заявление в Верховный суд провинции Новая Шотландия. Компания рассчитывает, что суд признает ее финансовые трудности.
  • После внезапной смерти Коттена никто не мог вскрыть кошельки (депозитарии), пароли от которых знал только сам Коттен. Представители биржи QuadrigaCX сообщали, что деньги все еще находятся в кошельках, но на деле все оказалось не так — $137 млн там не было, а все деньги были выведены в течение 2018 года.
Скопировать ссылку

Бюджет на диете. Как власти готовятся к сокращению расходов?

Российские власти готовятся к масштабной консолидации бюджета — аккумулированию доходов и сокращению расходов. Замедление экономики, сокращение нефтегазовых поступлений и практически проеденные за три года войны резервы — новая реальность, в которой порции бюджетного пирога сокращаются. От риторики «все для фронта, все для победы» чиновники переходят к предупреждениям о сокращении трат, и уже сейчас можно сделать первые выводы о том, как это сокращение будет проводиться.

«Гениальный закон»: новая эра для стейблкоинов и скрытые риски для финансовой системы США

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Большая победа маркетплейсов, лучшая модель для программирования и кому грозят штрафы за поиск экстремистского контента

Конец июля выдался удивительно плодотворным для российских законодателей. В тот же день, когда Дума утвердила резонансный пакет о штрафах за «умышленный поиск» экстремистского контента, сразу во втором и третьем чтении проскочил и законопроект «о платформенной экономике», регулирующий маркетплейсы и другие цифровые платформы. Правда, в финальной версии закона не оказалось почти никаких мер, способных всерьез ограничить маркетплейсы, несмотря на то что вокруг этого вопроса развернулась настоящая борьба. Как маркетплейсам удалось одержать победу над классическим ритейлом и кто от этого выиграет, разбираемся в этом выпуске «Технорассылки».