Стало известно имя первого россиянина, у которого власти Кипра заберут «золотой» паспорт, полученный за инвестиции. По данным «Открытых медиа», это экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.
- Процедура лишения Ананьева гражданства уже запущена, рассказал источник издания в окружении экс-банкира и работавший с ним юрист. Запросы в правительство Кипра, Промсвязьбанк и ЦБ пока остались без ответа.
- Адвокат Ананьева Сергей Ковалев заявил Forbes, что бизнесмена нет среди россиян, у которых власти Кипра решили забрать «золотые паспорта», — по его словам, это полностью «фейк-ньюс».
- О том, что у Ананьева есть кипрское гражданство, стало известно со слов его представителя в Арбитражном суде Москвы в начале этого года.
Контекст. Дмитрий Ананьев уехал из России в Лондон в декабре 2017 года, сразу после того, как Центробанк ввел временную администрацию в Промсвязьбанке, а потом переехал на Кипр. Почти сразу же Генпрокуратура возбудила дело по поводу продажи тремя НПФ 20% акций банка накануне ввода временной администрации. Подробнее о делах Промсвязьбанка мы писали здесь.
Еще в декабре 2018 года Промсвязьбанк подал иск к своим бывшим владельцам на $4 млрд. Их обвиняли в приобретении ценных бумаг у компаний-нерезидентов на внебиржевом рынке, что причинило банку «существенный ущерб». В мае этого года суд арестовал активы братьев Ананьевых на 282,2 млрд рублей. В сентябре этого года Басманный суд заочно арестовал самих Алексея и Дмитрия Ананьевых по обвинению в растрате.
Кипрские власти пообещали проверить покупателей «золотых паспортов» и лишить гражданства тех, кто получил его незаконно, в конце октября. Первый результат последовал уже через неделю — под лишение попали 26 человек, в том числе девять россиян. В это число входят не только сами инвесторы, но и члены их семей.