«Все погибли, один разбогател». История взлета и мгновенного падения токена по мотивам «Игры в кальмара»
В конце прошлой недели крупные мировые СМИ сообщили о выпуске и резком взлете токена Squid по мотивам «Игры в кальмара» (Squid game) — сериала Netflix, ставшего хитом этой осени. Он показывал безумный рост — на десятки тысяч процентов менее чем за неделю, но у многих наблюдателей вызвал скепсис и подозрения в мошенничестве. В понедельник, 1 ноября, токен внезапно вырос в 77 раз, до $2856,54, а затем резко обрушился и стал стоить меньше доллара. Пользователи успели вложить в него большее $11 млн. Разбираемся, что могло стать причиной внезапного краха самой успешной в истории крипторынка мем-валюты.
Как все начиналось
Крупные СМИ, такие как BBC, CNBC, Business Insider, сообщили о новом токене Squid в конце прошлой недели, 28–29 октября. Их статьи были написаны в достаточно оптимистичном ключе. «Если вы фанат, желающий выразить свою преданность “Игре в кальмара”, популярному шоу Netflix, — что ж, для этого существует криптовалюта», — отмечала, к примеру, BBC.
Как заявлялось при ее запуске, Squid — монета платформы для криптоигры Squid Game по мотивам сериала Netflix. Суть якобы заключается в том, что присоединение к раундам потребует оплаты токеном или NFT. Предпродажа прошла 20 октября. В белой книге говорилось, что он был «распродан за 1 секунду». Еще 26 октября его цена на бирже Pancakeswap составляла $0,012. К 29 октября она выросла до отметки $11,6.
Squid вошла в число мем-криптовалют, которые появились на основе какого-то культурного явления — интернет-мема, как в случае с криптовалютой Shiba Inu, или сериала, как в случае со Squid, и «показали большой скачок без особых причин — кроме хорошей рекламы», отмечал CNBC.
Первые подозрения
На фоне публикаций в СМИ и ажиотажного роста раздавались и голоса скептиков — а также обеспокоенных инвесторов. Платформа CoinMarketCap (CMC), отслеживающая рынок криптовалют, выпустила предостережение. «Мы получили множество сообщений, что сайт и соцсети [Squid] больше не работают, пользователи не могут продать токен на Pancakeswap [популярной бирже]. Пожалуйста, проводите собственную процедуру due diligence и будьте осторожны», — гласило оно.
CNBC, упомянув в своем материале про эти проблемы, безуспешно попытался прозвонить контакты, указанные на сайте токена. Netflix заявил, что не имеет никакого отношения к криптовалюте и не поддерживает ее.
Сайт SquidGame.cash, где была размещена и белая книга токена, на которую ссылались СМИ, действительно оказался недоступен (есть альтернативный сайт с похожим названием). Ресурс Scamadvise, занимающийся проверками на мошенничество, признал сайт токена подозрительным и присвоил ему низкий рейтинг доверия — 45 из 100.
Пользователь Twitter под ником Crypto Tyrion указал на то, что у основателей монеты, упомянутых на его сайте, нет профилей в соцсети LinkedIn. Он также обратил внимание на закрытые группы токена в Telegram. Издание Gizmodo 29 октября выпустило текст, в котором прямо назвало токен «очевидным мошенничеством». Оно указало на белую книгу токена, которая содержит «странные орфографические ошибки и информацию, которую невозможно проверить».
Конкурент CMC — CoinGecko — решил держаться от Squid подальше. «Этот токен не соответствовал нашим критериям листинга, а значит, он не будет показан на CoinGecko. Скорее всего, это мошенничество», — подчеркнул сооснователь платформы Бобби Онг в разговоре с изданием Cointelegraph 29 октября. Он обратил внимание, что на сайте токена сообщается о партнерстве Squid с CoinGecko, и подчеркнул: это, «безусловно, неправда».
Моментальный крах
На выходных — 30 и 31 октября — Squid продолжал расти, достигнув около $37. Уже в понедельник, 1 ноября, он резко без всяких причин взлетел сразу в 77 раз и достиг отметки $2856,54, следует из данных на Coinmarketcap. Затем также внезапно, в течение нескольких минут — катастрофически обрушился до 5 центов.
Причины такого резкого падения пока остаются неясны, но есть несколько версий. Издание CryptoHamster пишет, что на обвал курса могли повлиять действия Twitter, который незадолго до падения пометил учетные записи, связанные с токеном Squid, как подозрительные, включая исходный аккаунт с более чем 70 тысячами подписчиков. После этого разработчики токена Squid Game попытались запустить другие учетные записи, но соцсеть заблокировала и их. Об этой версии пишет и The Guardian.
После обвала в официальном Telegram-канале токена (больше 90 тысяч подписчиков) появился пост от имени создателей, которые объяснили резкое падение курса действиями сторонних мошенников. «Кто-то пытается взломать наш проект несколько дней подряд. Мы пытаемся защитить его, но цена на токены попрежнему остается ненормальной. Мы не хотим продолжать работу над проектом, так как подавлены постоянными атаками мошенников и находимся в непрекращающемся стрессе. Мы должны отменить все ограничения на транзакции с криптовалютой. Squid Game выйдет на новый этап автономии», — говорилось в сообщении. Как именно был организован взлом, создатели не уточнили. Обратной связи с ними через Telegram-канал нет.
Пользователи Reddit в комментариях под постом об обвале курса высказывают уверенность в том, что мошенниками оказались сами создатели монеты. Их схему они связывают с идеей одноименного сериала (хотя к создателям сериала, который стал хитом Netflix, криптовалюта никакого отношения не имеет, писал CNBC). «Все погибли, а один человек разбогател. Похоже, они [создатели токена] просто повторили шоу», «Если бы люди смотрели сериал, они не купили бы этот токен. Название валюты должно было стать красным флагом для инвесторов», — писали пользователи. Один из них обратил внимание на то, что в течение нескольких минут перед обвалом курса большая часть купленных токенов была продана.
В пользу версии о продуманном мошенничестве говорит и сам этот нетипичный механизм запрета на продажу, зашитый в коде токена, и еще целый ряд факторов, комментирует Николай Новоселов, директор по новым продуктам финтех-стартапа Cuore. «Во-первых, к команде криптовалюты всегда можно обратиться напрямую каким-либо образом — в случае со Squid все каналы общения были заблокированы. Во-вторых, создатели прозрачной валюты всегда известны, у них есть профили на LinkedIn или Facebook. Здесь же все указанные на сайте основатели оказались мифическими персонажами. В-третьих, на сайте Squid было указано около 10 крупных партнеров, например, Microsoft, но на сайтах этих партнеров нет ни одного упоминания Squid», — перечисляет Новоселов.
Как это могло быть
Мошенническую схему удалось реализовать благодаря тому, что Squid работал на ставшей популярной пару лет назад технологии пулов ликвидности и автоматизированного маркет-мейкинга, которая позволяет каждому участнику рынка предоставлять свою ликвидность для торговли, но и открывает простор для мошеннический схем, уверен Алексей Антонов, инвестиционный директор Algalon Capital. Одна из таких схем называется Rug Pull.
Что такое Rug Pull и почему он сработал со Squid
Алексей Антонов, инвестиционнй директор инвестфонда Algalon Capital
Представьте, что у нас есть овощной рынок. Там торгуют помидорами за рубли. Только хозяева рынка не стали организовывать палатки, а вместо этого объявили конкурс: мы все, жители городка и владельцы помидоров и денег, приносим на рынок свои помидоры и свои деньги. Чтобы другие жители могли в любой момент купить или продать помидоры. Нам, как предоставляющим свои помидоры и деньги, каждый месяц платится неплохой процент (обычно помидорами, а не деньгами). Это наша доля с торговли.
Наш рынок наводнился большим количеством помидорок и денег, потому что создатели рынка предложили хороший процент. Любой может зайти и купить, идет бойкая торговля, проценты на помидоры начисляются.
Далее создатели помидоров как класса активов (часто эти же люди являются и владельцами рынка) начинают методично выкупать с нашей площадки помидоры и прятать в какой-то контейнер. Денег становится все больше, помидоров все меньше. Помидоры резко растут в цене, поскольку граждане не успевают их подтаскивать.
А в одну ночь случается страшное (и предсказуемое). Владельцы быстро меняют спрятанный контейнер с помидорами на деньги. Помидоры стоят космос, владельцы садятся на Harley и уезжают в закат. А провайдеры ликвидности — простые участники рынка — остаются с огромным количеством бесполезных, подешевевших и уже гнилых даже помидоров. Поменять их на деньги не получается — никто не понесет деньги на рынок, где остались только гнилые помидоры.
А еще бывает, что на рынке недостаточно денег, чтобы полностью обесценить предварительно «разогнанные» помидоры, и злоумышленники пользуются тем, что на рынке также торгуются вполне себе твердые, например, огурцы. Суть одна — внезапно поменять помидорки на что угодно, в нашем случае огурцы. Внезапно — ключевое слово, поэтому такая схема и называется Rug Pull, в переводе с английского «дерганье коврика».
Непосредственно перед падением количество кошельков-держателей монет резко перестало расти, отмечает Новоселов: если в первые три дня прирост составлял 10-12 тысяч кошельков в день, то 1 ноября упал до 1 тысячи, исходя из данных bscscan.com. Именно после этого стопа, «когда деньги от пользователей перестали поступать, а расходы из-за разгона стоимости токена продолжали расти, основатели резко слили полученные деньги и обвалили курс». По словам Новоселова, большая часть держателей, «нагнавших хайп вокруг монеты на первых порах» — это боты, подконтрольные создателям. «Это все типичные схемы скама, — уверен эксперт. — Создатели обманули тысячи людей, но сделали это как по нотам. От самого крутого мем-коина до нуля за 10 минут — красивее мошенничества я не помню».
Создатели криптовалюты могли заработать на своей афере около $2,1 млн, считает Gizmodo. Анонимный инвестор Squid рассказал CoinMarketCap, что инвестировал около $5 тысяч и потерял все. Эксперты призывают инвесторов относиться с особой осторожностью к «мемным» криптовалютам — ведь это вряд ли последний случай, когда мошенники будут стараться извлечь выгоду из культурных феноменов, пишет Guardian.
Фото на обложке материала: EastNews