Новости 10 октября 2019

На бенефициара «Кристалл-Лефортово» заведено дело по заявлению однокурсника Путина

Однокурсник Владимира Путина, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и акционер ОФК-банка Николай Егоров подал заявление в Следственный комитет на бенефициара алкогольной компании «Кристалл-Лефортово» Павла Сметану. Егоров обвиняет Сметану в хищении у банка 2,5 млрд рублей, рассказывают «Ведомости».

Детали

  • СК возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», до 10 лет тюрьмы). Следствие считает, что Сметана и некоторые лица, работавшие в ОФК-банке (в том числе и номинальные собственники), выдали кредиты подконтрольным Сметане компаниям на сумму около 2,5 млрд рублей. Потом эта сумма переходила от одной компании предпринимателя к другой, а в конце Сметана перевел деньги компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга в качестве оплаты за кредит, выданный компанией Ротенберга. После этого Сметана якобы распорядился, чтобы компании не выплачивали ОФК-банку ни сам кредит, ни проценты за него. 
  • Заявление в СК было единственным вариантом реагирования, поскольку обман со стороны менеджмента напрямую затронул его интересы, а также вкладчиков и клиентов банка, заявил Егоров. 
  • Сметана утверждает, что в операциях, о которых говорится в уголовном деле, не видит «ни умысла, ни ущерба». По его словам, это была обычная хозяйственная деятельность, а часть кредитов была досрочно погашена в ноябре 2017 года.
  • Представитель «Стройгазмонтажа» отказался от комментариев. Представитель Ротенберга подчеркнул, что у бизнесмена нет интересов в алкогольном бизнесе.

Контекст. ОФК-банк лишился лицензии в апреле 2018 года: он стал банкротом из-за необоснованного и невозвратного кредитования алкогольных компаний. Сообщалось, что главным интересантом дел был Игорь Чуян — экс-глава Росалкогольрегулирования. Он также возглавлял алкокомпанию «Статус-Групп», которая была партнером «Кристалл-Лефортово» Сметаны. Компании Сметаны и Чуяна даже объединяли дистрибуцию, однако после этого у «Статус-Групп» начались проблемы, в итоге компания подала на банкротство. При этом перед «Кристалл-Лефортово» у нее оставались кредитные обязательства. Сейчас Сметана говорит, что его компания ничего не должна ОФК-банку, поскольку фактически возвращала свои средства. 

Что дальше. Задолженность между алкогольными компаниями и отношения банка и заемщика будут рассматриваться отдельно — это разные юридические лица, пусть даже с одним бенефициаром, считают эксперты. Что будет дальше, непонятно, поскольку к делу прибавляются новые материалы: сейчас Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое действовало в интересах кредиторов ОФК-банка, представило следствию результаты собственной проверки. АСВ будет настаивать на возврате средств банку.

Лада Шамардина