Бывшим руководителям и сотрудникам сети магазинов Spar, задержанным в Санкт-Петербурге накануне, 10 марта, предъявлено обвинение в хищении активов Сбербанка, сообщает пресс-служба МВД.
По версии следствия, в январе 2018 года представители ООО «ТД Интерторг» (управляло сетью Spar в России) предоставили в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» «заведомо ложные сведения», на основании которых компании выдали кредит «в размере не менее 8 млрд рублей». Торговый дом изначально не собирался выполнять свои обязательства, распорядившись заемными денежными средствами «по собственному усмотрению», следует из сообщения. Сейчас компания является банкротом.
В нескольких офисах Санкт-Петербурга и по адресам проживания подозреваемых также прошли обыски, в ходе которых изъяты документы и другие важные для расследования уголовного дела предметы, уточнили в ведомстве. Кроме того, следователи назначили судебные экспертизы и проводят допросы свидетелей.
- О задержании экс-совладелеца ТД «Интерторг» Аллахверди Абдулаева, а также бывших юриста и финансового директора компании накануне сообщил РБК со ссылкой на источники.
- Издание «Фонтанка» писало, что обыски по более чем 50 адресам проходили в рамках сразу двух уголовных дел о мошенничестве: хищение на 8 млрд рублей кредита Сбербанка и ущерб на 2 млрд рублей поставщикам «Интерторга».
- «Интерторг» появился в 2003 году. Ритейлер специализировался на развитии сетей «Народная 7Я семьЯ», «Идея» и Spar (по франшизе). Выручка компании в 2019 году составляла 57,2 млрд рублей, а чистый убыток — 11,2 млрд рублей.
- В 2019 году компания выступала ответчиком по 392 арбитражным делам на сумму 5,9 млрд рублей — в суд с требованием о взыскании задолженности обратились ее поставщики, а также основной кредитор — Сбербанк. По его искам на имущество ритейлера был наложен арест. В феврале 2020 года «Интерторг», решивший закрыть магазины Spar, был признан банкротом.