«Лабиринт транзакций». Что известно о деле россиянина, у которого США изъяли биткоинов на $3,6 млрд
В США задержаны два человека по обвинению в сговоре с целью отмывания краденых биткоинов. Это супружеская пара — россиянин Илья Лихтенштейн и американка Хизер Морган, внезапно ставшие, как замечает The New York Times, «объектами всеобщего восхищения и презрения». Большую часть похищенной криптовалюты удалось конфисковать — на рекордные $3,6 млрд.
Что известно о краже
Согласно материалам Минюста США, речь о краже в 2016 году 119 754 биткоинов у криптобиржи Bitfinex, штаб-квартира которой находится в Гонконге. Об этой истории и вызванном ей обвале биткоина много писали СМИ. Схема кражи была достаточно проста: некий хакер взломал платформу и произвел более двух тысяч транзакций, перенаправив криптовалюту на подконтрольный Лихтенштейну цифровой кошелек.
За последние пять лет около 25 тысяч украденных биткоинов подверглись «сложному процессу отмывания», в результате которого средства оказались на финансовых счетах Лихтенштейна и Морган. Как следует из материалов, опубликованных Минюстом, они использовались для покупки золота, NFT и даже подарочной карты Walmart, с помощью которой оплачивались Uber, Hotel.com и игровая приставка Playstation. Обвиняемые активно затрудняли отслеживание транзакций, используя фиктивные удостоверения личности для создания онлайн-аккаунтов и размещали украденные средства в даркнете.
Биткоины, которые не подверглись отмыванию (около 94 тысяч), оставались на электронном кошельке и были конфискованы. На момент изъятия их стоимость оценивалась более чем в $3,6 млрд. Все украденные биткоины оцениваются примерно в $4,5 млрд.
Лихтенштейну и Морган предъявлены два обвинения: в сговоре с целью отмывания, максимальное наказание по которому — 20 лет тюрьмы, а также в сговоре с целью обмануть США, максимальное наказание — пять лет тюрьмы. Пока оба фигуранта, как сообщила The New York Times (NYT), отпущены под залог: для Лихтенштейна — $5 млн, для Морган — $3 млн.
«Сегодняшние задержания и крупнейшая за всю историю финансовая конфискация показывают, что криптовалюта не может быть безопасным убежищем для преступников, — подчеркнула заместитель генпрокурора Лиза Монако, чьи слова приводятся в пресс-релизе Минюста. — В тщетной попытке сохранить цифровую анонимность обвиняемые отмывали украденные средства с помощью лабиринта криптовалютных транзакций. Благодаря кропотливой работе правоохранительных органов Минюст в очередной раз показал, что он может и будет следить за деньгами — независимо от того, какую форму они принимают».
Кто такие Морган и Лихтенштейн
О паре фигурантов известно не так много. Лихтенштейну 34 года. Он имеет гражданство России и США, следует из опубликованных Минюстом материалов, и использует никнейм Dutch («голландец»). В LinkedIn россиянин характеризует себя как «технологического предпринимателя, программиста и инвестора», который «интересуется блокчейном, автоматизацией и большими данными». Он окончил, как указано на его странице в соцсети, среднюю школу в поселке Гленвью (располагается недалеко от Чикаго) и получил степень бакалавра психологии в Висконсинском университет в Мадисоне.
31-летняя Морган, гражданка США, описывает себя в LinkedIn как «серийного предпринимателя, плодовитого писателя, непочтительного комедийного рэпера и инвестора в компании-разработчике программного обеспечения B2B с высоким потенциалом роста». В ее профиле указано, что она получила степень бакалавра экономики и международных отношений в Калифорнийской университете в Дэвисе и степень магистра экономики международного развития в Американском университете в Каире.
То, что она читает рэп, используя ник Razzlekhan, подтверждается ее роликами на YouTube, пишет NYT. Согласно одному из видео, вместе с Лихтейнштейном они живут в кондоминиуме с двумя спальнями и двумя ванными комнатами на верхнем этаже 42-этажного роскошного здания на Уолл-стрит. Такая недвижимость стоит около $1 млн — пара, скорее всего, ее арендует, отмечает NYT.
Морган публиковала статьи в Forbes и Inc. В материале для Forbes от 2020 года она рассказывала о том, как «защитить свой бизнес» в условиях, когда «киберпреступники и мошенники пользуются сбоями, вызванными пандемией». Для Inc. она написала тексты с названиями «3 отличных способа обучения новых сотрудников», «4 простых маркетинговых правила, которые привели к продажам на $370 млн», «3 шага, чтобы стать экспертом в чем угодно».
Когда пара познакомилась, неясно. Но в июне 2019 году Лихтенштейн опубликовал пост в Facebook, в котором сообщил, что сделал предложение «лучшему другу и женщине мечты». Для этого он провел «странную и креативную <...> маркетинговую кампанию» с использованием расклеенных по всему Нью-Йорку плакатов с упоминанием Razzlekhan и билборда на Таймс-сквер.
В своем посте, опубликованном в 2014 году в блоге, Морган писала, что биткоин «станет в экономических учебниках примером классического пузыря, начиненного мошенниками». Лихтейнштейн тоже много высказывался в соцсетях о крипте: к примеру, критиковал статью, опубликованную в New York Magazine, за то, что в ней ничего не говорится о том, как «защитить свои ключи». Как отмечает NYT, Лихтенштейн и Морган почти в одночасье превратились из «относительно неизвестных людей в объекты всеобщего восхищения и презрения».
Фото на обложке: Getty Images