Власти Кипра проверят все «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции в экономику страны, сообщил представитель правительства страны Кириакос Коусиос. Поводом для проверки стало расследование «Аль-Джазира».
Власти страны обещают проверить все «золотые паспорта», выданные за последние 18 лет, начиная с 2002 года. «Широкие полномочия для расследования» получит специальная независимая комиссия, созданная под руководством генпрокурора Кипра, сообщил Коусиос.
В августе телеканал «Al Jazeera» опубликовал серию расследований под названием Cyprus Papers, в которых сообщалось о 100 обладателях «золотых паспортов» Кипра. «Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции, владеют «золотыми» паспортами Кипра», — пишет Al Jazeera.
- В начале августа власти Кипра решили ужесточить требования к инвесторам, которые хотят получить гражданство страны в обмен на инвестиции в экономику страны. Их будут проверять на причастность к отмыванию денег, а также могут лишить гражданства при нарушении закона.
- Среди 2500 документов, которые изучила «Аль-Джазира», около тысячи касаются граждан России. Имена 33 из них раскрыты, но некоторые остались инкогнито. РБК вычислил среди скрытых владельцев «золотых паспортов» Кипра Алексея Кузьмичева, члена совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-групп», Александра Клячина, владельца сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат», совладельца Globaltrans Константина Николаева.
- Еще двух человек из закрытого списка идентифицировать не удалось. В материале «Аль-Джазиры» говорится, что это девелопер, связанный с Олегом Дерипаской, и жена олигарха из кремлевского списка. Среди тех, кого называла «Аль-Джазира», также были Олег Тиньков, и братья-банкиры Дмитрий и Алексей Ананьевы.