Новости 21 декабря 2019

Греция выдаст Франции основателя криптобиржи BTC-e. Россия недовольна

Греция согласилась выдать Александра Винника — российского гражданина, которого считают бывшим владельцем рухнувшей криптобиржи BTC-e. На экстрадиции Винника, который последние два с половиной года провел в тюрьме в Салониках, настаивали Россия, США и Франция: во всех трех странах он подозревается в финансовых махинациях и отмывании денег. Однако выдать Винника Греция решила Франции, пишет Bloomberg. Источники издания утверждают, что затем он будет передан США.

Что случилось

Греция не могла определиться с экстрадицией Винника более двух лет. Винник объявлял трехмесячную голодовку, которая закончилась в начале этого года.

Власти США подозревают Винника в том, что он был одним из владельцев крупнейшей русскоязычной криптобиржи BTC-е, которая затем перезапустилась под названием Wex. Биржа не проверяла клиентов, позволяя им совершать операции анонимно. Подробно о деле Винника и бирже BTC-e писал журнал РБК. ФБР утверждает, что через биржу отмыли до $9 млрд. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы. 

Франция и Россия выдвинули против предполагаемого владельца биржи свои обвинения. Франция считает, что Винник был участником некой криминальной группировки, которая отмывала криминальные деньги и совершала киберпреступления с использованием личных данных французских граждан. Россия же обвиняет Винника на основе его собственных показаний: предполагаемый владелец биржи написал явку с повинной, из которой следует, что с 2011 по 2017 год он причинил ущерб гражданам России на $750 млн.

Российское посольство в Греции уже обвинило Афины в игнорировании просьбы Москвы о возвращении Винника в Россию.

Винник настаивает на своей невиновности. По его словам, он лишь консультировал криптобиржу. Его защита опасается, что Франция передаст его США. Источники Bloomberg считают, что это вероятный вариант развития событий. «США похищают граждан России через третьи страны, — говорил сам Винник в греческом суде. — Франция — это просто другой путь для моей экстрадиции в США».

Что еще важно знать о деле Винника 

Американские власти хотят заполучить россиянина в том числе и потому, что он может владеть информацией о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, писал Bloomberg. Дело в том, что через BTC-e свои сделки проводила группировка Fancy Bear, которую США связывают с ГРУ.  

Узнайте больше

После ареста Винника биржа BTC-е мгновенно перестала работать. Однако затем она перезапустилась под названием Wex. Владельцем обновленной криптобиржи в 2018 году стал близкий к экс-премьеру самопровозглашенной ДНР Александру Бородаю боевик Дмитрий Хавченко с позывным «Морячок» — об этом писали журнал РБК и Русская служба BBC. Именно Хавченко участвовал в процессе передачи малайзийским властям бортовых самописцев сбитого в небе над Донбассом Boeing-777-200. После покупки биржи он обещал сделать из Wex «мощный и патриотический проект».

Однако и Wex проработал недолго: биржа рухнула в конце 2018 году. В криптокошельках пользователей зависли сотни миллионов долларов. По факту пропажи этих денег заведено уголовное дело, пишет Русская служба BBC. При этом недавно на сайте с новостями о бирже Wex Code, который ведут ее бывшие пользователи, появилось сообщение, что последний администратор биржи — партнер Винника Александр Билюченко — лишился ключей от криптокошельков, на которых по состоянию на май 2018 года было около $450 млн. 

По одной из версий, которую излагает Русская служба BBC (в ее основе показания Билюченко и аудиозаписи его переговоров с человеком, чей голос похож на Малофеева), Билюченко еще в мае 2018 года при посредничестве бизнесмена Константина Малофеева передал ключи шифрования, которые открывают доступ ко всем кошелькам, людям, якобы связанным с ФСБ.  

Валерия Позычанюк