Главу латвийского ЦБ и члена управляющего совета Европейского центробанка (ЕЦБ) Илмара Римшевича задержали сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Причиной этого могло стать обращение российского банкира Григория Гусельникова. Скандал происходит на фоне фактического краха одного из крупнейших латвийских банков ABLV, обвиненного в отмывании российских денег.

• В субботу 17 февраля латвийское БПБК провело у Римшевича дома обыск, потом его восемь часов допрашивали и после допроса задержали. Министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола заявила, что Римшевич должен уйти в отставку – хотя бы на время расследования.

• Латвийская пресса утверждает, что дело могло быть возбуждено по заявлению известного российского банкира, бывшего президента «Бинбанка» и основного акционера местного Norvik Banka (а также российского «Вятка банка») Григория Гусельникова.
• По данным латвийских СМИ, Norvik Banka якобы подал иск против Латвии в международный арбитражный суд, в котором заявил, что высокопоставленные сотрудники центробанка вымогали у Гусельникова взятки, угрожая «репрессиями».
• Гусельников подтвердил The Bell, что в декабре 2017 года подал к Латвии иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне. Текст иска опубликован на сайте суда. Источник, близкий к Гусельникову, подтверждает, что это именно он спровоцировал коррупционный скандал.

• Вся история происходит на фоне обвинения одного из крупнейших латвийских банков ABLV Bank в коррупции. Финансовая полиция минфина США (FinCEN) заявила, что основной деятельностью банка было отмывание денег. В частности, ABLV обвиняется в том, что не пресек нелегальную активность связанную с Россией, Украиной и Азербайджаном.
• Еще в прошлый вторник минфин США закрыл ABLV доступ к американской финансовой системе. Всем американским банкам запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV — это означает, что фактически банк лишится возможности проводить транзакции в долларах. А сегодня утром ЕЦБ объявил временный мораторий на операции ABLV во всех валютах. В ответ на это латвийские регуляторы запретили банку проводить дебетовые платежи клиентов: работа банка фактически остановлена.

• Латвийские банки обвиняются в отмывании российских денег в течение едва ли не всей истории республики. Последний скандал произошел в 2015 году, когда Латвию назвали участницей схемы «Ландромат», с помощью которой из России были выведены десятки миллиардов долларов. После проверки в Латвии три местных банка были оштрафованы, а один из них — банк Rietumu — также получил штраф на €80 млн во Франции за отмывание денег.
• Авторы расследования о «Ландромате» объясняют действовавшую схему отмывания денег так: две подставные компании из Великобритании заключали фиктивный договор займа с российскими фирмами-однодневками, поручителями часто выступали подставные граждане Молдавии. Когда приходило время платить по долгам, молдавский суд принимал решение о взыскании, российские однодневки переводили деньги на счета приставов. Те, в свою очередь переводили эти деньги на счет истца в латвийском Trasta Komercbanka.

Что мне с этого? 

Возможно, в результате расследования мы узнаем что-то новое о схемах вывода денег из России. А для небольшого российского бизнеса у любого скандала с латвийскими банками всегда один результат — обналичка и полулегальный вывод денег за рубеж (ни в коем случае не рекомендуем пользоваться ни тем, ни другим) подорожают.

Анастасия Стогней