Разборка 11 октября 2019

Гендиректор из поста о краже 5 млн рублей в «Тинькофф банке» нашелся в комнате смеха

The Bell нашел гендиректора компании «Пегас» Виталия Бурыкина, который на этой неделе стал причиной скандала вокруг «Тинькофф банка». Им оказался 21-летний мужчина, окончивший 9 классов одной из школ в Ступино и работавший в местном парке в комнате смеха.

Что случилось. В среду, 9 октября, блогер Михаил Жуховицкий на своей странице в фейсбуке заявил, что его друг якобы потерял 5,3 млн рублей в «Тинькофф банке». Пост, набравший 1,3 тыс. лайков и почти столько же комментариев, начинался так: «Сам я в банковском секторе почти всю жизнь. Такой преступной халатности, как в банке Тинькофф не видел никогда».

Мы делали главные деловые СМИ страны, теперь делаем лучше - подпишитесь на The Bell.
  • Дальше Жуховицкий описал историю о том, как его неназванный друг открыл счет на свое юрлицо в «Тинькофф банке», получил деньги от клиентов (около 5,5 млн рублей), а через три дня обнаружил, что денег нет: их сняли двое неизвестных ему физических лиц. Этот пост получил большую огласку: о нем написали несколько СМИ, в фейсбуке им поделились почти 700 человек.
  • Вот здесь официальная позиция «Тинькофф банка»:  банк не отрицал, что выдал деньги указанным физлицам, но утверждал, что владелец счета это согласовал, и указывал, что в истории много нестыковок.

Кто такой Виталий Бурыкин. На просьбу The Bell рассказать о его друге, то есть пострадавшей стороне, Жуховицкий ответил, что это «вопросы личного характера, которые не имеют отношения к делу».

  • Найти Бурыкина оказалось непросто: все, что было о нем известно, — зарегистрированная на него в июне компания «Пегас» (с ее счета якобы и украли деньги), в каких-либо еще компаниях он не выступал учредителем или гендиректором и не фигурировал в открытых источниках в качестве бизнесмена.
  • Через личный ИНН Бурыкина The Bell узнал его дату рождения, а затем нашел аккаунт человека с такими же данными во «ВКонтакте» (сейчас в нем скрыта дата рождения, а фамилия заменена на ник Berkut).
  • Пользователи из списка друзей Бурыкина подсказали The Bell ссылку на новый действующий аккаунт, где он зарегистрировался уже под фамилией Белов. Один из его друзей в соцсети утверждает, что такую фамилию Бурыкин использует в соцсети несколько лет.
  • По нашей просьбе знакомый Бурыкина вступил с ним в переписку (The Bell ознакомился со скриншотами). В ней Бурыкин не отрицал, что является учредителем «Пегас», но утверждал, что выполнял эту роль номинально, ничего не знал о выводе денег из «Тинькофф банка» и интересовался, не посадят ли его теперь. На каких условиях он выполнял роль номинала и знаком ли с Жуховицким, Бурыкин знакомому не сказал. На сообщения корреспондента The Bell он обещал ответить позже, но так этого и не сделал.
  • Знакомые Бурыкина в соцсетях рассказали The Bell, что он окончил школу №2 в Ступино, часто одалживал деньги, работал в комнате смеха в местном парке, несколько лет назад переехал в Москву на заработки, и после этого о нем ничего не было слышно.

Фото Виталия Бурыкина из его страницы «ВКонтакте».

Кто снял деньги. Также The Bell нашел людей с такими же данными, как у Максима Романова и Людмилы Коноваловой, — оба указаны в заявлении в полицию, которое якобы подал Бурыкин. Страница из него была опубликована все в том же посте Жуховицкого.

Найти их было проще, поскольку в заявлении указана дата рождения Коноваловой и два ее телефонных номера. На момент подготовки материала оба телефона были отключены. Один из номеров записан в GetContact (приложение, которое показывает, как пользователи записывают друг друга у себя в записных книжках) как «Мошенница украла деньги».

  • 31-летняя Людмила Коновалова живет в Москве. Ее родственники не ответили на сообщения The Bell, а она сама давно не была онлайн. Несколько ее знакомых в соцсетях рассказали, что давно с ней не общаются, но вспомнили, что она испытывала нужду в деньгах и часто их одалживала.

Фото Людмилы Коноваловой из ее страницы в «Одноклассниках».

  • 38-летний Максим Романов живет в деревне Руднево в Новой Москве и работает на стройках, указано на его страничке во «ВКонтакте». Он прочитал сообщение The Bell, но не ответил на него.

Фото Максима Романова из его страницы во «ВКонтакте».

Автор поста. Михаил Жуховицкий, с которым The Bell поделился всей этой информацией, отказался связать нас со своим пострадавшим другом, заявив: «Вы кому-то позвонили и с кем-то переписывались, но это не Виталий». Информацию о нем, которая указана выше, он считает ошибочной и продолжает настаивать на вине банка.

  • У Жуховицкого больше 15 тысяч подписчиков в фейсбуке.
  • У него уже были претензии к СМИ: например, к материалу Life.ru, в котором он был назван криптовалютным инвестором, занимающимся запуском финансовых пирамид.
  • На сайте Klerk.ru можно найти его объявление «Оптимизация НДС. Любые кварталы и объемы. Устранение разрывов, уточненки, информационное сопровождение».

  • В чате, посвященном обналичиванию денег во «ВКонтакте», во время обсуждения кейса с «Пегасом» администратор сайта назвал Жуховицкого «нашим».

Реакция банка. В комментарии «Тинькофф» говорится, что счет клиента был открыт 7 сентября, а 12 сентября на него поступили 5,5 млн рублей (Жуховицкий пишет о 5,3 млн рублей) за укладку бордюрного камня от сомнительных контрагентов.

  • В виде основной деятельности компании была указана «деятельность рекламных агентств», также компания имела признаки «однодневки», поэтому банк инициировал проверку финмониторинга, говорится в его сообщении.
  • 13 сентября, после получения запроса от финмониторинга, Виталий Бурыкин проконсультировался в чате поддержки банка о выплате денег своим сотрудникам через комитет по трудовым спорам (КТС, входит в структуру Федеральной службы занятости, подчиненной Министерству труда и соцзащиты). Удостоверение КТС получают сотрудники, которым задерживают зарплату или премии. Закон обязывает банки незамедлительно исполнять предписание КТС. Жуховицкий в своем комментарии The Bell называет эти документы нарисованными.
  • В «Тинькофф банке» утверждают, что после поступления КТС связались с Бурыкиным по телефону, указанному им при регистрации компании, он подтвердил исполнение КТС на Людмилу Коновалову и Максима Романова и суммы, указанные в КТС. Также в банк поступили еще два КТС, которые Бурыкин не подтвердил, поэтому выплата по ним не была произведена.
  • В посте Жуховицкого утверждается, что в штате «Пегаса» не было никаких сотрудников, кроме самого Бурыкина.
  • Ситуацию расследует полиция, говорится в комментарии банка.

Узнайте больше. В 2018 году каждая 30-я компания в России была оформлена на номинального собственника, писал журнал РБК. На октябрь 2018-го в России действовало 4,2 млн юридических лиц, из них 132,2 тыс. — с участием номиналов, а самих номиналов — 8,7 тыс. человек, подсчитывали аналитики проектного центра «Инфометр» на основании данных с официального сайта ФНС.

Ирина Панкратова