Разборка 11 октября 2019

Гендиректор из поста о краже 5 млн рублей в «Тинькофф банке» нашелся в комнате смеха

The Bell нашел гендиректора компании «Пегас» Виталия Бурыкина, который на этой неделе стал причиной скандала вокруг «Тинькофф банка». Им оказался 21-летний мужчина, окончивший 9 классов одной из школ в Ступино и работавший в местном парке в комнате смеха.

Что случилось

В среду, 9 октября, блогер Михаил Жуховицкий на своей странице в фейсбуке заявил, что его друг якобы потерял 5,3 млн рублей в «Тинькофф банке». Пост, набравший 1,3 тыс. лайков и почти столько же комментариев, начинался так: «Сам я в банковском секторе почти всю жизнь. Такой преступной халатности, как в банке Тинькофф не видел никогда».

Дальше Жуховицкий описал историю о том, как его неназванный друг открыл счет на свое юрлицо в «Тинькофф банке», получил деньги от клиентов (около 5,5 млн рублей), а через три дня обнаружил, что денег нет: их сняли двое неизвестных ему физических лиц. Этот пост получил большую огласку: о нем написали несколько СМИ, в фейсбуке им поделились почти 700 человек.

Вот здесь — официальная позиция «Тинькофф банка»:  банк не отрицал, что выдал деньги указанным физлицам, но утверждал, что владелец счета это согласовал, и указывал, что в истории много нестыковок.

Кто такой Виталий Бурыкин

На просьбу The Bell рассказать о его друге, то есть пострадавшей стороне, Жуховицкий ответил, что это «вопросы личного характера, которые не имеют отношения к делу».

Найти Бурыкина оказалось непросто: все, что было о нем известно, — зарегистрированная на него в июне компания «Пегас» (с ее счета якобы и украли деньги), в каких-либо еще компаниях он не выступал учредителем или гендиректором и не фигурировал в открытых источниках в качестве бизнесмена.

Через личный ИНН Бурыкина The Bell узнал его дату рождения, а затем нашел аккаунт человека с такими же данными во «ВКонтакте» (сейчас в нем скрыта дата рождения, а фамилия заменена на ник Berkut).

Пользователи из списка друзей Бурыкина подсказали The Bell ссылку на новый действующий аккаунт, где он зарегистрировался уже под фамилией Белов. Один из его друзей в соцсети утверждает, что такую фамилию Бурыкин использует в соцсети несколько лет.

По нашей просьбе знакомый Бурыкина вступил с ним в переписку (The Bell ознакомился со скриншотами). В ней Бурыкин не отрицал, что является учредителем «Пегас», но утверждал, что выполнял эту роль номинально, ничего не знал о выводе денег из «Тинькофф банка» и интересовался, не посадят ли его теперь. На каких условиях он выполнял роль номинала и знаком ли с Жуховицким, Бурыкин знакомому не сказал. На сообщения корреспондента The Bell он обещал ответить позже, но так этого и не сделал.

Знакомые Бурыкина в соцсетях рассказали The Bell, что он окончил школу №2 в Ступино, часто одалживал деньги, работал в комнате смеха в местном парке, несколько лет назад переехал в Москву на заработки, и после этого о нем ничего не было слышно.

Фото Виталия Бурыкина с его страницы «ВКонтакте»

Кто снял деньги 

Также The Bell нашел людей с такими же данными, как у Максима Романова и Людмилы Коноваловой, — оба указаны в заявлении в полицию, которое якобы подал Бурыкин. Страница из него была опубликована все в том же посте Жуховицкого.

Найти их было проще, поскольку в заявлении указана дата рождения Коноваловой и два ее телефонных номера. На момент подготовки материала оба телефона были отключены. Один из номеров записан в GetContact (приложение, которое показывает, как пользователи записывают друг друга у себя в записных книжках) как «Мошенница украла деньги».

31-летняя Людмила Коновалова живет в Москве. Ее родственники не ответили на сообщения The Bell, а она сама давно не была онлайн. Несколько ее знакомых в соцсетях рассказали, что давно с ней не общаются, но вспомнили, что она испытывала нужду в деньгах и часто их одалживала.

Фото Людмилы Коноваловой с ее страницы в «Одноклассниках»

38-летний Максим Романов живет в деревне Руднево в Новой Москве и работает на стройках, указано на его страничке во «ВКонтакте». Он прочитал сообщение The Bell, но не ответил на него.

Фото Максима Романова с его страницы во «ВКонтакте»

Автор поста, с которого все началось

Михаил Жуховицкий, с которым The Bell поделился всей этой информацией, отказался связать нас со своим пострадавшим другом, заявив: «Вы кому-то позвонили и с кем-то переписывались, но это не Виталий». Информацию о нем, которая указана выше, он считает ошибочной и продолжает настаивать на вине банка.

У Жуховицкого больше 15 тысяч подписчиков в фейсбуке.

У него уже были претензии к СМИ: например, к материалу Life.ru, в котором он был назван криптовалютным инвестором, занимающимся запуском финансовых пирамид.

На сайте Klerk.ru можно найти его объявление «Оптимизация НДС. Любые кварталы и объемы. Устранение разрывов, уточненки, информационное сопровождение».

В чате, посвященном обналичиванию денег в Telegram, во время обсуждения кейса с «Пегасом» администратор сайта назвал Жуховицкого «нашим».

Реакция «Тинькофф банка» 

В комментарии «Тинькофф» говорится, что счет клиента был открыт 7 сентября, а 12 сентября на него поступили 5,5 млн рублей (Жуховицкий пишет о 5,3 млн рублей) за укладку бордюрного камня от сомнительных контрагентов.

В виде основной деятельности компании была указана «деятельность рекламных агентств», также компания имела признаки «однодневки», поэтому банк инициировал проверку финмониторинга, говорится в его сообщении.

13 сентября, после получения запроса от финмониторинга, Виталий Бурыкин проконсультировался в чате поддержки банка о выплате денег своим сотрудникам через комитет по трудовым спорам (КТС, входит в структуру Федеральной службы занятости, подчиненной Министерству труда и соцзащиты). Удостоверение КТС получают сотрудники, которым задерживают зарплату или премии. Закон обязывает банки незамедлительно исполнять предписание КТС. Жуховицкий в своем комментарии The Bell называет эти документы нарисованными.

В «Тинькофф банке» утверждают, что после поступления КТС связались с Бурыкиным по телефону, указанному им при регистрации компании, он подтвердил исполнение КТС на Людмилу Коновалову и Максима Романова и суммы, указанные в КТС. Также в банк поступили еще два КТС, которые Бурыкин не подтвердил, поэтому выплата по ним не была произведена.

В посте Жуховицкого утверждается, что в штате «Пегаса» не было никаких сотрудников, кроме самого Бурыкина.

Ситуацию расследует полиция, говорится в комментарии банка.

Узнайте больше

В 2018 году каждая 30-я компания в России была оформлена на номинального собственника, писал журнал РБК. На октябрь 2018-го в России действовало 4,2 млн юридических лиц, из них 132,2 тыс. — с участием номиналов, а самих номиналов — 8,7 тыс. человек, подсчитывали аналитики проектного центра «Инфометр» на основании данных с официального сайта ФНС.

Ирина Панкратова