Против создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex возбуждено уголовное дело. Обыски прошли 2 октября сразу в 14 регионах России, в результате 96 человек были задержаны и доставлены в Москву для проведения следственных действий.

По версии следствия, в 2013 году фигуранты дела создали преступное сообщество, в которое помимо UAPS и Cryptex входили еще 33 онлайн-сервиса. «Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов», — говорится в сообщении СК. Оборот группировки за 2023 год оценивается в 112 млрд рублей, а преступный доход — в 3,7 млрд рублей.

Cryptex привлекла внимание не только российских, но и американских властей. В конце сентября Минфин США включил в санкционный список саму биржу и связанного с ней гражданина России Сергея Иванова. Претензии у американских чиновников те же, что и у российских следователей, — биржу обвиняют в «предоставлении финансовых услуг киберпреступникам» и связывают с транзакциями на сумму свыше $720 млн. В свою очередь Иванова обвиняют в отмывании денег через UAPS и Cryptex, за помощь в его аресте американские власти назначили награду в $10 млн.

Как сообщает «Интерфакс», Иванов оказался в числе задержанных в ходе обысков 2 октября и был доставлен в Москву вместе с другими фигурантами дела. Ожидается, что сегодня в суд поступят первые ходатайства об аресте.