«Афера на сотни миллиардов рублей»: спонсоров полковника Захарченко подозревают в хищениях из РЖД

«В компаниях просто паника, мой начальник со среды не появляется в офисе на Старой Басманной. Сейчас все побегут», — так описывает атмосферу на рабочем месте сотрудник одной из компаний-подрядчиков РЖД после ареста ее бенефициара — «короля госзаказа» Валерия Маркелова. Еще трое его партнеров находятся в розыске. Как выяснил The Bell, всех их подозревают в многомиллиардных хищениях средств РЖД. Еще одно обвинение — крупные взятки полковнику МВД Дмитрию Захарченко. При задержании силовика в 2016 году у него обнаружили наличные на сумму свыше 9 млрд в рублевом эквиваленте и несколько элитных квартир, записанных на его родственников. До недавних пор происхождение этих денег оставалось загадкой.

Дело против группы Маркелова будет гораздо крупнее обвинений против Захарченко, утверждают трое источников The Bell, знакомых с ходом расследования. «То, что уже нашли, тянет на одну из самых масштабных афер с государственными деньгами», — говорит собеседник The Bell, близкий к ФСБ. Речь идет о десятках, если не сотнях миллиардах рублей, подтверждает другой.

Ключевой актив Маркелова и его партнеров — «Группа компаний 1520» (название — отсылка к ширине российской железнодорожной колеи), в которой работает больше 12 тысяч человек. Эту бизнес-империю, выросшую на подрядах РЖД, построили буквально за несколько лет при прежнем президенте госмонополии Владимире Якунине. С ним был хорошо знаком Андрей Крапивин, бизнес-партнер Маркелова. В 2015 году Крапивин умер, а доли в бизнесе достались его сыну Алексею.

Группа осталась крупнейшим подрядчиком РЖД даже после отставки Якунина — прямо сейчас, по подсчетам The Bell, она выполняет подряды на сумму свыше 350 млрд рублей.

Группа в розыске

О задержании Валерия Маркелова стало известно на прошлой неделе (первым о его задержании сообщило агентство «Росбалт»), а прославился бизнесмен еще в начале года, когда вместе со своими партнерами — Алексеем Крапивиным, Борисом Ушеровичем и Юрием Ободовским — возглавил рейтинг Forbes «Короли госзаказа». Басманный суд арестовал Маркелова до 1 декабря.

Сотрудники СК и ФСБ задержали бизнесмена в Сочи, куда тот прилетел из-за границы, чтобы посмотреть выступление своего сына Артема Маркелова в гонках «Формулы-2».

Предприниматель стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в конце сентября сразу по трем статьям УК — получение взятки (ст. 290), дача взятки (ст. 291) и мошенничество (ст. 159), рассказали два источника The Bell в правоохранительных органах. Кроме хищений из РЖД, Маркелова подозревают в том, что он передавал взятки на общую сумму свыше 2 млрд рублей полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Другие фигуранты дела — партнер Маркелова по многим компаниям из «ГК 1520» Борис Ушерович, член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич и бывший зампред Инкредбанка Дмитрий Моторин. По данным собеседников The Bell, все трое объявлены в розыск и скрываются за границей. Ушерович, добавляет один из них, имеет израильское гражданство. Алексей Крапивин, генеральный директор «ГК 1520», по данным «Росбалта», объявлен в оперативный розыск — его статус должен быть уточнен во время допроса.

Главным основанием для возбуждения уголовного дела против подрядчиков РЖД стали показания банкира Владимира Антонова, утверждают собеседники The Bell. Его задержали в апреле в Санкт-Петербурге за махинации с деньгами банка «Советский». Антонов признал свою вину, заключил досудебное соглашение, но в августе суд отказался выпустить его под домашний арест. Антонов был хорошо знаком с группой Маркелова и оказывал им банковские услуги, утверждает близкий к ФСБ источник The Bell, от него добивались, чтобы он дал на них показания. Когда это наконец произошло, суд отпустил банкира под домашний арест. Адвокат Антонова отказался от комментариев.

Показания против Маркелова дал и сам Захарченко, утверждает один из собеседников The Bell, знакомый с ходом следствия. После этого гражданская жена полковника Марина Семынина смогла покинуть Россию. Адвокат женщины Александр Кабанов подтвердил The Bell, что заграничные паспорта Семынина и ее дочь получили 27 сентября и уже на следующий день улетели за границу. «Следствие незаконно изъяло и удерживало загранпаспорта Марины Семыниной и ее дочери, мы полгода добивались их выдачи», — утверждает Кабанов. Но адвокат самого Захарченко Александр Горбатенко в разговоре с The Bell опроверг, что его подзащитный давал показания против Маркелова. По его словам, обвинения по новому эпизоду, взяткам от подрядчиков РЖД, полковнику также пока не предъявлено.

«Басмачи» и банкиры

В 2007 году совладелец Столичного торгового банка (СТБ) и Инкредбанка Герман Горбунцов обратил внимание на странные транзакции одного из клиентов. Примерно по 150 тысяч евро каждый месяц уходило со счетов фонда, связанного с РЖД, некоему Дмитрию Захарченко. Зампред правления Инкредбанка Дмитрий Моторин объяснил шефу, что это плата «за помощь» со стороны сотрудника Департамента экономической безопасности МВД, позже вспоминал Горбунцов в интервью изданию Republic. «Если банк «белый», такие расходы, конечно, не нужны. В ином случае всегда предусмотрен бюджет на «наезды» со стороны правоохранительных органов. Захарченко более чем оправдывал свою «зарплату», — объясняет The Bell источник, знакомый и с Захарченко, и с Горбунцовым.

СТБ и Инкредбанк существовали до 2011 года, после чего были ликвидированы путем присоединения к другим финансовым организациям. Инкредбанк до ликвидации активно сотрудничал с молдавским Moldindconbank, ключевым участником знаменитой схемы «ландромат», по которой из России, согласно расследованию OCCRP и «Новой газеты», за четыре года было незаконно выведено около $21 млрд.

В 2006–2009 годах в СТБ были открыты счета компаний-подрядчиков РЖД. Различные фирмы, не объединенные в единый холдинг, выигрывали у госмонополии множество тендеров — от работ по электрификации путей и поставки комплектующих до оказания услуг охраны. В группу связанных одними бенефициарами компаний входило больше десятка юрлиц. Как подсчитало в 2014 году издание Slon.Ru, изучившее все конкурсы РЖД за 2012–2013 годы, эта группа выиграла тендеры на 120 млрд рублей — треть от всех денег госмонополии, распределенных за эти годы через конкурсы.

За компаниями-победителями стояли четверо бизнесменов: Андрей Крапивин, Валерий Маркелов, Борис Ушерович и Юрий Ободовский. Биографии всех четверых — до сих пор загадка. Ключевую роль играл Крапивин — в 1990-е годы он занимался банковским бизнесом и был лично знаком с прежним главой РЖД Владимиром Якуниным. Банкир Горбунцов утверждал, что познакомить их мог совладелец «Трансмашхолдинга» (крупный поставщик РЖД) Искандер Махмудов. Летом 2007 года бывший глава РЖД представил Крапивина широкой публике, рекомендовав его в совет директоров «Первой грузовой компании» и охарактеризовав как хорошо разбирающегося в банковских вопросах. У самого Якунина Крапивин работал советником на общественных началах.

«Крапивин, конечно, был главным, Маркелов — рабочая лошадка и мозговой центр, Ушерович отвечал за силовое прикрытие, а Ободовский — единственный из всех был железнодорожником», — описывает распределение ролей один из их бывших партнеров.

Все компании, работавшие с РЖД, управлялись из одного центра — московского офиса на Проспекте Мира, рассказывает другой собеседник The Bell, больше пяти лет проработавший в структурах Маркелова и его партнеров.

Цитата: «Там один этаж — финансисты, другой — юристы, и все работают на тендеры РЖД. Пишут документацию под каждый конкурс. Внешне все выглядит прилично, но, если вдуматься, даже смешно. Компании, где работников — две калеки, оборудования нет, уставный капитал — копейки, брали конкурсы на миллиарды», — описывает он.

The Bell проверил, что ряд компаний, связанных с Маркеловым, действительно зарегистрированы по одному и тому же адресу на Проспекте Мира: здесь, к примеру, прописана сама «ГК 1520», а также ООО «Транспроект-Финанс» («дочка» проектного института «Ленгипротранс», принадлежащего Крапивину, Маркелову и Ушеровичу) и ООО «Ака Менеджмент» (объединяет девелоперские проекты Крапивина-младшего).

Странно выглядят и некоторые тендеры. Например, «Евроазиатская электротехническая компания», где официально числятся семь человек, в 2016 году выиграла тендеры железных дорог почти на 4 млрд рублей. А фирма «Трастинвест» всего с двумя сотрудниками в 2015 году одержала победу в конкурсах РЖД и дочерней «Элтезы» на 2,5 млрд рублей. Наконец, три работника компании «Востокнефтепродукт» в 2016 году сумели получить контракты на 7 млрд рублей. Каким образом все перечисленные компании связаны с Маркеловым и его партнерами, можно прочитать здесь.

Еще несколько компаний с теми же бенефициарами были прописаны на Старой Басманной улице в Москве, неподалеку от главного здания РЖД. Группу Маркелова, по словам одного из собеседников The Bell, из-за этого называли «басмачами».

Первый свидетель

Дмитрий Захарченко получал от подрядчиков РЖД зарплату в 150 тысяч евро в месяц и около 5% от прибыли компаний Маркелова — об этом рассказал впоследствии поссорившийся с партнерами и уехавший в Лондон банкир Горбунцов. За это полковник, по его версии, помогал партнерам избегать неприятностей со стороны правоохранительных органов. Захарченко, вероятно, знаком с Маркеловым, уклончиво говорил в эфире телеканала «Дождь» адвокат полковника Юрий Новиков.

Часть денег РЖД, поступавших на счета компаний Маркелова в СТБ, переводилась реальным субподрядчикам, остальное — в районе 15% от суммы подряда — либо обналичивалось, либо выводилось за границу, утверждал Горбунцов. Сам он отошел от совместных с подрядчиками РЖД дел в 2009 году, в разгар кризиса. По версии банкира, бывшие партнеры решили, что он присвоил себе деньги их компаний, забрали у него активы, а сам он вынужден был бежать в Лондон, где на него было совершено покушение. Оттуда Горбунцов не только дает интервью, но и сотрудничает с российскими правоохранительными органами.

Примерно в 2013–2014 году Горбунцов по скайпу общался с представителями СКР,  рассказывает источник The Bell в окружении банкира. Позже он в письменном виде переслал показания в Москву. Формальным поводом для разговора был рейдерский захват имущества Горбунцова, но на самом деле следователей интересовали дела Маркелова — «95% вопросов СК касалось денег, выведенных из РЖД». Тогда же Горбунцов впервые рассказал следствию про «зарплату» Захарченко и про его связи с подрядчиками РЖД. Но показания Горбунцова не помешали бизнесу Маркелова и его партнеров уверенно развиваться еще несколько лет.

15% от БАМа

В 2015 году умер Андрей Крапивин, доли в компаниях, работавших с РЖД, перешли к его сыну Алексею. К этому времени партнеры Крапивина-старшего уже контролировали не только множество мелких разрозненных поставщиков госмонополии, но и крупные предприятия.

В 2013 году, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин много внимания уделил развитию Дальнего Востока. Дополнительный толчок региону, говорил президент, могла бы дать реконструкция железных дорог, а в перспективе и строительство второго пути на Байкало-Амурской магистрали.

В 2014 году РЖД разыграли крупнейшие тендеры на развитие Восточного полигона (так называют реконструкцию БАМа и Транссибирской магистрали). Из выделенных на этот проект 300 млрд рублей средств РЖД конкурсы на 206 млрд выиграли компании, связанные с Маркеловым, подсчитывал журнал РБК. А еще 150 млрд рублей — вне конкурса — получил институт Росжелдорпроект, подконтрольный все той же группе.

Ключевое предприятие на Восточном полигоне — ПАО «Бамстроймеханизация», базирующееся в Тынде со времен стройки БАМа. В 2014 году, накануне тендеров РЖД, у него сменился собственник. Новыми хозяевами стали две кипрские компании, в свою очередь, подконтрольные фирмам с Британских Виргинских островов. После смены собственников совет директоров предприятия возглавил 29-летний Алексей Крапивин, также туда вошли Валерий Маркелов и Борис Ушерович.

Цитата: «Бамстроймеханизация» сейчас находится внутри РЖД, так скажем. Не как структура, но что-то близкое. Это было одно из условий конкурса [на 44 млрд рублей, которое предприятие выиграло в июне 2014 года]», — рассказывал РБК в 2016 году действующий мэр Тынды Евгений Черенков.

В августе 2015 года глава РЖД Владимир Якунин ушел в отставку. Но бизнес «королей госзаказа» оставался устойчивым: подконтрольные Крапивину и Маркелову компании, как показывает анализ The Bell, продолжают выигрывать конкурсы и вести масштабные работы на БАМе и Транссибе. Прямо сейчас ПАО «Бамстроймеханизация», УК «Бамстроймеханизация»,  «ОСК 1520» и Росжелдорпроект» выполняют контракты общей стоимостью 356 млрд рублей (часть из них — в консорциуме с другими компаниями) и сроком до конца 2018–2019 годов.

«Я уже так давно отряхнул прах с ног своих, что не хочу иметь к этому никакого дела. Пусть они там разбираются», — сказал The Bell Владимир Якунин.

«Почему их не выгнали при Белозерове [Олег Белозеров — президент РЖД с августа 2015 года]? Думаю, они так плотно оплели РЖД, контролируют такое гигантское количество подрядчиков, что невозможно прервать отношения, не нарушив нормальный рабочий процесс», — рассуждает собеседник The Bell из окружения банкира Горбунцова.

Представитель РЖД в ответ на запрос The Bell о том, что будет с этими стройками после ареста Маркелова и есть ли у монополии претензии к «ГК 1520», заявил, что РЖД не комментирует «деятельность сторонних компаний». Арест Маркелова, который является одним из акционеров «ГК 1520» и не занимает в компаниях группы никаких должностей, на ее деятельности не отразился, утверждает представитель компании. Информацию о том, что гендиректор компании Алексей Крапивин находится в оперативном розыске, он опровергает.

«Я всегда хожу на выборы и голосую. Потому что я верю в закон и в то, что мы живем в правовом государстве», — на заседании Мосгорсуда два года назад, вскоре после ареста, полковник МВД Дмитрий Захарченко призывал помнить о презумпции невиновности и верховенстве закона. При этом он так и не смог объяснить происхождение наличных долларов и евро ($120 млн и 2 млн евро), найденных в квартире его сестры в ЖК «Квартал Шуваловский».

Пока Захарченко предъявлены обвинения в получения взяток на $800 тыс., 7 млн рублей и еще на 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Все эти эпизоды не имеют отношения к подрядчикам РЖД. Это те эпизоды, которые было проще всего доказать, говорит один из собеседников The Bell. Теперь против полковника могут быть выдвинуты новые обвинения.

Наталья Телегина (для The Bell), Антон Баев