ЕС «сделает то, на что не решилась Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF)» и внесет Россию в черный список стран с высоким риском отмывания и финансирования терроризма. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух еврочиновников и проект документа. Официального подтверждения этому нет.
Такое решение не нанесет такого тяжелого удара по российской финансовой системе, как попадание в список FATF, но точно заставит европейские банки и контрагентов еще сильнее усилить комплаенс по любым транзакциям, связанным с Россией.
Не исключены и вторичные эффекты — например, ограничение операций посредниками из третьих стран (ОАЭ, Турция), работающими также с ЕС.
В ЕС с этого года заработало собственное антиотмывочное агентство — Anti-Money Laundering Authority (AMLA), которое в дальнейшем займется составление собственных черных списков.