Экс-совладелец «Открытия» отбивается от «преследования» ЦБ под фамилией Вольфсон
Бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев теперь живет в Нью-Йорке под именем Вадим Вольфсон и оспаривает многомиллиардные претензии принадлежащего ЦБ «Открытия» и банка непрофильных активов «Траст», пишет РБК. Беляев считает «преследованием» подачу иска в американский суд.
Вадим Беляев попросил Верховный суд штата Нью-Йорк отклонить поданный к нему многомиллиардный иск от «Открытия» и «Траста», поскольку считает, что банки ошиблись юрисдикцией — они уже начали судиться с Беляевым в России.
В иске банков говорится, что Беляев участвовал в мошеннической схеме вывода сотен миллионов долларов из «Открытие Холдинга», поскольку контролировал дочерние компании группы, в том числе и сам банк «Открытие». По этой версии, схема была трехступенчатой: Беляев создал две группы компаний — «ОХ+» (26 компаний, действовавших в интересах Беляева и других акционеров) и группу из 125 компаний, которые занимались только транзитом денег. Сначала «Траст» и «Открытие» выдавали кредиты компаниям неофициальной группы, те переводили их в компании-пустышки, а уже те — в многочисленные офшоры Беляева, говорится в иске.
По таким схемам Беляев вывел около 83 млрд рублей, отмечают истцы.
Беляев — который в США пользуется именем Вадим Вольфсон — заявил о forum non conveniens (неподходящей юрисдикции). В своем меморандуме он пишет, что требования российских банков — это «отчаянная» попытка ЦБ «возложить предполагаемые проблемы банков с ликвидностью на всех, кто мог быть причастен к владению или управлению ими».
«Вольфсон волей случая проживает в Нью-Йорке, связь этого дела с Нью-Йорком на этом заканчивается», — утверждается в документе. «Исковое заявление описывает события, случившиеся в России с участием российских компаний и граждан России. Все требования истцов поданы в соответствии с российскими законами. Бесспорно, такой иск можно было бы подать в России. И в действительности “Открытие” и ЦБ уже предъявили схожие требования к Вольфсону в России, связанные с национализацией “Открытия”», — говорит Беляев. То, что банки подают в разных юрисдикциях идентичные иски, Беляев назвал «преследованием».
- Нью-Йорк — не единственная иностранная юрисдикция, где акционеров прогоревших банков пытается настичь ЦБ. В августе 2020 года стало известно, что экс-владельцы «Открытия» Вадим Беляев и Бинбанка Микаил Шишханов стали ответчиками по иску «Открытия» и «Траста» более чем на $700 млн в Высоком суде Лондона. Истцы обвиняют Беляева, Шишханова и бывшего главу «Открытия» Евгения Данкевича в коммерческом хищении, позволившем вывести из их банков $572 млн перед объявлением об их санации.