Экс-глава крупнейшей российской криптобиржи Wex арестован в Польше

Задержание состоялось в аэропорту Варшавы 11 августа, после чего Васильев был арестован судом на 40 суток, пишет Wyborcza. Источник «Русской службы Би-би-си» также подтверждает арест Васильева. У Польши к нему претензий нет, уточняет издание: бизнесмен был задержан по линии Интерпола, поскольку его уже несколько лет разыскивает Казахстан.

Криптобиржа Wеx — правопреемница печально известной BTC-e, которая появилась в 2011 году, а рухнула в 2017-м, после того как один из ее создателей — 40-летний россиянин Александр Винник — был арестован в Греции. По версии американского минюста, через ВТС-е Винник отмыл от $4 до $9 млрд. Он занимался финансовыми делами биржи, а его партнер из Новосибирска, сисадмин Алексей Билюченко под ником admin, отвечал за техническую часть. BTC-e быстро стала популярной — в основном благодаря тому, что для участия в торгах пользователям не нужно было проходить никакой верификации, что очень устраивало кибермошенников всех мастей.

Биржа встала мгновенно после ареста Винника. Перезапустить ее, переименовав в Wex, оставшемуся на свободе Билюченко предложил один из крупных клиентов BTC-e — уроженец Белоруссии Дмитрий Васильев. Площадка снова заработала, но уже летом 2018 года Васильев объявил, что продает Wex бывшему киевскому предпринимателю Дмитрию Хавченко, воевавшему в Донбассе под позывным «Морячок». Журнал РБК еще в прошлом году описал все это, связав «Морячка» с бывшим главой ДНР и бывшим консультантом Малофеева по политическим вопросам Бородаем.

«Русская служба Би-би-си» со ссылкой на показания Билюченко описывала, что тот познакомился с Малофеевым вскоре после первого падения биржи. По данным криптокомпаний Blockchain и Litecoin, в 2018 году с известных «Би-би-си» кошельков биржи Wex ушли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов, что на тот момент было эквивалентно $350 млн. В группе бывших клиентов Wex надеются, что уголовное дело позволит выяснить, куда делись пропавшие с биржи сотни миллионов долларов. В версии «Би-би-си» (она изложена на основе показаний Билюченко и аудиозаписи его переговоров с человеком, чей голос похож на Малофеева), Билюченко еще в мае 2018 года при посредничестве Малофеева передал ключи шифрования и тем самым отдал всю криптовалюту, хранившуюся на Wex, людям, которые связывали себя с ФСБ. «Ни Константин Малофеев, ни его структуры не имели и не имеют отношения к бирже Wex, ее руководству и активам», — заявляла ранее на запрос The Bell его пресс-служба.

Скопировать ссылку

Почему российский бизнес зря перестал бояться санкций, что американцы разбомбили в Иране, Тиньков и Калви на канале Лизы Осетинской

К четвертому году войны российский бизнес окончательно перестал бояться санкций — в опросе руководителей российских компаний внешнеторговые ограничения и «геополитическая напряженность» не вошли даже в топ-3 главных рисков. К тому, что российская экономика успешно справляется с санкциями, кажется, все привыкли. Но на деле все не так просто.

«Жить надо сегодня». Олег Тиньков и Майкл Калви — о своих новых инвестициях после ухода из России

Олег Тиньков и Майкл Калви знакомы почти 30 лет, и за это время их судьбы не раз пересекались. Они оба пережили аресты (кстати, недавно Майкл выпустил книгу о том, как сидел в российском СИЗО), боролись с раком и почти одновременно были вынуждены отказаться от успешных бизнесов в России. Елизавета Осетинская (признана в РФ иноагентом) встретилась с ними в Форте-дей-Марми, чтобы поговорить об их новом проекте — мексиканском финтех-единороге Plata, в который вместе с партнерами Калви и Тиньков вложили около $300 млн. Сколько инвестиций нужно, чтобы быстро вырастить единорога, чем привлекателен рынок Латинской Америки, а также — о личных тратах Тинькова, сокамерниках Калви и уходе эпохи иностранных инвесторов из России. Целиком интервью смотрите на канале «Это Осетинская», а мы публикуем сокращенную версию.

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

В обход санкций и SWIFT. Как «Сбер» научился отправлять деньги клиентов в Европу

«Сбер» нашел лазейку для обхода отключенного SWIFT и санкций и наладил перевод денег в Европу по одному только номеру карты, узнал The Bell. Мы убедились в том, что схема, с помощью которой Сбербанк обещает клиентам отправлять за рубеж до полумиллиона рублей за одну операцию, работает. А еще — разобрались в том, как она устроена.