Бывший владелец российской криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев арестован в Варшаве — он был помещен в СИЗО еще в августе 2021 года, но польская газета Wyborcza впервые узнала об этом только сейчас.
Задержание состоялось в аэропорту Варшавы 11 августа, после чего Васильев был арестован судом на 40 суток, пишет Wyborcza. Источник «Русской службы Би-би-си» также подтверждает арест Васильева. У Польши к нему претензий нет, уточняет издание: бизнесмен был задержан по линии Интерпола, поскольку его уже несколько лет разыскивает Казахстан.
Криптобиржа Wеx — правопреемница печально известной BTC-e, которая появилась в 2011 году, а рухнула в 2017-м, после того как один из ее создателей — 40-летний россиянин Александр Винник — был арестован в Греции. По версии американского минюста, через ВТС-е Винник отмыл от $4 до $9 млрд. Он занимался финансовыми делами биржи, а его партнер из Новосибирска, сисадмин Алексей Билюченко под ником admin, отвечал за техническую часть. BTC-e быстро стала популярной — в основном благодаря тому, что для участия в торгах пользователям не нужно было проходить никакой верификации, что очень устраивало кибермошенников всех мастей.
Биржа встала мгновенно после ареста Винника. Перезапустить ее, переименовав в Wex, оставшемуся на свободе Билюченко предложил один из крупных клиентов BTC-e — уроженец Белоруссии Дмитрий Васильев. Площадка снова заработала, но уже летом 2018 года Васильев объявил, что продает Wex бывшему киевскому предпринимателю Дмитрию Хавченко, воевавшему в Донбассе под позывным «Морячок». Журнал РБК еще в прошлом году описал все это, связав «Морячка» с бывшим главой ДНР и бывшим консультантом Малофеева по политическим вопросам Бородаем.
«Русская служба Би-би-си» со ссылкой на показания Билюченко описывала, что тот познакомился с Малофеевым вскоре после первого падения биржи. По данным криптокомпаний Blockchain и Litecoin, в 2018 году с известных «Би-би-си» кошельков биржи Wex ушли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов, что на тот момент было эквивалентно $350 млн. В группе бывших клиентов Wex надеются, что уголовное дело позволит выяснить, куда делись пропавшие с биржи сотни миллионов долларов. В версии «Би-би-си» (она изложена на основе показаний Билюченко и аудиозаписи его переговоров с человеком, чей голос похож на Малофеева), Билюченко еще в мае 2018 года при посредничестве Малофеева передал ключи шифрования и тем самым отдал всю криптовалюту, хранившуюся на Wex, людям, которые связывали себя с ФСБ. «Ни Константин Малофеев, ни его структуры не имели и не имеют отношения к бирже Wex, ее руководству и активам», — заявляла ранее на запрос The Bell его пресс-служба.