Спустя год после объявления о санации банка «ФК Открытие» в отношении его экс-руководителей возбуждено уголовное дело, рассказал «Ведомостям» предправления банка Михаил Задорнов. Конкретные имена фигурантов и статью УК он не назвал, но дело связано со сделками, заключенными незадолго до санации банка, когда руководство заменило обеспеченные недвижимостью кредиты на неликвидные облигации O1 Group бывшего совладельца «Открытия» Бориса Минца.

Подробнее. По словам Задорнова, дело было заведено весной 2018 года, после обращения временной администрации банка в прокуратуру.

• Основанием для возбуждения дела стали сделки, проведенные бывшим руководством банка в начале августа 2017 года — за несколько недель до объявления о санации банка 29 августа. Тогда «ФК Открытие» приобрел у одного из своих крупнейших заемщиков, O1 Group Бориса Минца, облигации ее SPV-компании «О1 груп финанс» с погашением в 2032 году. За счет этой сделки О1 и ее структуры досрочно погасили кредиты в «ФК Открытие» на сумму более 30 млрд рублей, обеспеченные недвижимостью, а на балансе банка вместо обеспечения остались облигации «О1 груп финанс» на 40 млрд рублей.
• Позднее банку удалось через суд признать эти сделки недействительными и восстановить задолженность структур Минца. По словам Задорнова, банк заменил кредиты с залогами 34 млрд рублей на балансе «ФК Открытие» на 35% акций O1 Properties. Это основная операционная компания O1 Group, владеющая ее портфелем офисов класса А в Москве, который в 2017 году оценивался в $4,3 млрд.
• Имена подозреваемых и статью УК, по которой расследуется дело, Задорнов не уточнил. В такой ситуации к ответственности могут быть привлечены как те, кто действительно стоял за сделкой, так и те, кто подписывал договоры, рассказывает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, обычно дело заводится по статьям о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве или растрате, которые предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
• Крупнейшим акционером «ФК Открытие» на момент сделок был его создатель Вадим Беляев (владел 31,64% акций). Правление банка возглавлял Евгений Данкевич. Борис Минц был совладельцем банка до 2013 года, когда продал свою долю партнерам во главе с Беляевым.

Реакция. Получить комментарий ЦБ, «Открытие холдинга» (куда до санации входил «ФК Открытие»), O1 Group, Следственного комитета и Генпрокуратуры «Ведомостям» не удалось.

Контекст. О том, что в отношении O1 Group проводится доследственная проверка по заявлению Задорнова, «Ведомости» сообщали еще в мае. Собеседники издания говорили, что речь идет о необеспеченных облигациях структур Минца на балансе «ФК Открытие».

• В конце мая также стало известно, что сам Минц вместе с семьей переехал в Лондон из-за «напряженной ситуации» с бизнесом, который был тесно связан с перешедшим под санацию ЦБ ФК «Открытие». Большинство активов Минца перешли под контроль кипрской Riverstretch Trading & Investments Limited, которую на рынке связывают с «Роснефтью».

Лиана Фаизова