Первым обвиняемым в уголовном деле банка «Открытие» стал его бывший предправления Евгений Данкевич — он объявлен в розыск за растрату 34 млрд рублей, рассказал в интервью «Коммерсанту» зампредседателя СК Игорь Краснов. Сейчас, по словам Краснова, его ведомство вместе с ФСБ пытаются установить соучастников Данкевича.
Суть обвинения. Основанием для дела стали сделки, проведенные руководством «Открытия» в начале августа 2017 года — за несколько недель до объявления о санации, рассказывал новый глава банка Михаил Задорнов. Тогда «Открытие» купило у одного из своих крупнейших заемщиков, O1 Group Бориса Минца, облигации ее SPV-компании «О1 груп финанс» с погашением в 2032 году. За счет этой сделки О1 досрочно погасила кредиты в «Открытии» более чем на 30 млрд рублей, обеспеченные недвижимостью, а на балансе банка вместо обеспечения остались облигации «О1 груп финанс» на 40 млрд рублей.
- Данкевич, по данным следствия, будучи предправления банка, вступил в «преступный сговор» с руководителями О1 Group и «О1 групп финанс», чьи имена пока не установлены. Эти компании выпустили и разместили на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1000 рублей.
- Выручив за облигации более 34 млрд рублей, О1 Group досрочно погасила свой долг по кредитам в «Открытии».
- Данкевич знал, что «реальная стоимость облигаций не достигает и половины от их номинала» — но распорядился приобрести их за полную стоимость, пояснил позицию следствия Краснов.
Что будет дальше. СК и ФСБ проводят следственно-оперативные действия, направленные на установление соучастников Данкевича, добавил в интервью «Коммерсанту» Краснов.
- К ответственности могут быть привлечены как те, кто действительно стоял за сделкой, так и те, кто подписывал договоры, говорил «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Дело о сделках в «Открытии» было заведено в отношении бывшего менеджмента банка и неустановленного круга лиц.
- Крупнейшим акционером банка «Открытие» на момент сделок был его создатель Вадим Беляев (владел 31,64% акций). Правление банка возглавлял Евгений Данкевич. Борис Минц был совладельцем банка до 2013 года, когда продал свою долю партнерам во главе с Беляевым.
- В конце мая 2018 также стало известно, что сам Минц вместе с семьей переехал в Лондон из-за «напряженной ситуации» с бизнесом, который был тесно связан с перешедшим под санацию ЦБ ФК «Открытие». Большинство активов Минца перешли под контроль кипрской Riverstretch Trading & Investments Limited, которую на рынке связывают с «Роснефтью».
- Новостей о дальнейшей карьере Евгения Данкевича после санации «Открытия» в открытых источниках нет.
История дела. Дело в отношении экс-руководителей банка «ФК Открытие» было заведено еще весной 2018 года, рассказывал предправления банка Михаил Задорнов. Конкретные имена фигурантов и статью УК он не называл.
- Позднее банку удалось через суд признать сделки с облигациями «О1 финанс групп» недействительными и восстановить задолженность структур Минца. По словам Задорнова, банк заменил кредиты с залогами 34 млрд рублей на балансе «ФК Открытие» на 35% акций O1 Properties. Это основная операционная компания O1 Group, владеющая ее портфелем офисов класса А в Москве, который в 2017 году оценивался в $4,3 млрд.
- На санацию банка «Открытие» ЦБ осенью 2017 года потратил 1 трлн рублей.
Анастасия Стогней