Британия может арестовать подозрительные активы 130 иностранцев, большинство — россияне

Британские власти расследуют происхождение средств 130 богатых иностранцев, большинство из них — россияне, пишет The Times. Всем им могут быть предъявлены запросы о происхождении состояния — Unexplained wealth orders (UWO), позволяющие заморозить активы до подтверждения их легальности.

• О списке иностранцев The Times рассказал директор по экономическим и киберпреступлениям британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Дональд Тун. По его словам, в качестве адресатов UWO рассматриваются «от 120 до 140 людей». Речь идет о коррумпированных элитах и их богатстве, полученном нелегальным путем, добавил он. Гражданство будущих жертв Тун комментировать не стал, но, по словам источника The Times в правительстве, «очень значительная часть» этих людей — россияне или как-то связаны с Россией.
• Помимо этого, британские власти проверяют обоснованность выдачи россиянам инвесторских виз Tier 1, подобно той, которую так и не продлили владельцу Chelsea Роману Абрамовичу (с тех пор он успел получить израильский паспорт и, по данным таблоида The Sun, отозвал свою заявку на британскую визу).  В конце марта глава МВД Великобритании Эмбер Радд говорила, что власти страны проверят сотни виз, выданных богатым россиянам. Тогда же сообщалось, что под проверку попадут 700 россиян, получивших инвестиционные визы в 2008-2015 году.

Цитата

«Нападение в Солсбери ускорило нашу работу с деньгами коррумпированных элит... Оно по определению увеличило объем работы с коррумпированными или политически значимыми (PEP) выходцами из России», — источник The Times в правительстве Великобритании

Контекст

• Закон об Unexplained Wealth Orders (UWO) — ордерах на арест иностранного имущества неизвестного происхождения, владелец которого обязан доказать чистоту своих активов, был принят в Великобритании в феврале 2018 года. О том, как он работает, мы подробно писали здесь.
• Британские власти пообещали расследовать происхождение российских денег в стране после покушения на Сергея и Юлию Скрипалей и начавшегося между странами конфликта. «Люди хотят увидеть, как правоохранительные органы привлекают к ответственности очень богатых людей, которые связаны с Владимиром Путиным, <…> тех, чье богатство могло стать следствием их отношений с ним, — говорил тогда министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. — Мы придем за их деньгами. Мы уже это делаем».

Петр Мироненко