Подсанкционный сенатор-миллиардер Сулейман Керимов оказался одним из акционеров космической компании SpaceX Илона Маска, выяснил Bloomberg.
Что случилось?
Керимов находится под американскими санкциями с 2018 года. Незадолго до этого, в 2017 году, он приобрел примерно 1% акций SpaceX и владел этой долей через трастовый фонд Heritage Trust, зарегистрированный в штате Делавэр, рассказали собеседники Bloomberg, среди которых бывшие высокопоставленные чиновники Министерства внутренней безопасности США.
Санкции предполагали блокировку активов Керимова и запрет на ведение бизнеса с американскими компаниями. Но работавший с Heritage Trust финансовый конгломерат Citigroup запросил дополнительные разъяснения у Минфина США и пришел к выводу, что блокировать траст и другие связанные с ним структуры не требуется, говорит источник, знакомый с ситуацией.
В июне 2022 года OFAC заблокировал активы Heritage Trust на $1 млрд, связав его с Керимовым. Это произошло после того, как следствие выявило сложные схемы юридических структур и подставных лиц, которые скрывали интересы олигарха в этом трасте. Два источника Bloomberg утверждают, что к тому моменту траст продал свою долю в SpaceX.
Почему это важно?
Ситуация демонстрирует трудности, с которыми сталкиваются власти США при контроле над соблюдением санкций из-за запутанных финансовых схем, проблемы при определении инвесторов для частных компаний вроде SpaceX, которая играет все более значимую роль в глобальной обороне и коммуникациях, а также поднимает вопросы о качестве проверок в Citigroup — одном из крупнейших международных банков. Сейчас он находится под следствием сразу нескольких федеральных агентств из-за сотрудничества с Heritage Trust.
Представитель Citigroup отказался отвечать на вопросы Bloomberg и сослался на ноябрьское заявление по делу Керимова, в котором компания подчеркивает, что стремится вести бизнес «с максимальным вниманием к соблюдению всех законов и нормативных актов». Издание Barron's, специализирующееся на финансовых новостях, тогда уточняло, что Citigroup продолжает хранить счета Heritage Trust, но не может проводить по ним операции из-за блокировки Минфина.
Bloomberg не смог установить, знала ли SpaceX о том, что Heritage Trust или какая-либо связанная с ним структура владела долей в компании. Опрошенные изданием эксперты отметили, что даже неумышленное нарушение санкций может привести к штрафам, включая продажу заблокированных средств или несообщение об их наличии в Минфин.