Банки отказались отдавать деньги жертвам крупнейшего мошенничества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Мошенничество, которое в 2014 году называли вероятно крупнейшим за всю историю российского фондового рынка, было быстро раскрыто: виновного давно нашли, приговорили к условному сроку и даже успели выпустить по УДО. Но, как выяснил The Bell, пострадавшие до сих пор не могут вернуть свои активы стоимостью почти 2 млрд рублей. Сбербанк и другие банки, которым мошенник продал украденные у физлиц акции, отказывались отдавать из законным владельцам.

История

В центре мошеннической схемы, о которой идет речь, был брокер «Таск Квадро Секьюритиз» и его гендиректор Вадим Киселев. В 2014 году Киселев заключил междепозитарный договор с Центральным Московским Депозитарием (ЦМД) и УК «Алемар», которые незадолго до этого сами сменили владельцев. По этому договору некоторые активы этих депозитариев перешли на учет в депозитарий «Таска», после чего Киселев просто распродал их через биржу, а деньги вывел.

Главными жертвами Киселева стали супруги Павел и Светлана Демидовы и бывший гендиректор и акционер «Фосагро» Максим Волков.

У Демидовых Киселев похитил из ЦМД принадлежавшие им 2,576 млн обыкновенных акций Сбербанка – сейчас такой пакет стоит больше 700 млн рублей. У Волкова из того же ЦМД мошенник увел около  362,4 тыс. акций «Фосагро» стоимостью свыше 800 млн рублей. Как рассказал The Bell сам Волков, пропажу он обнаружил случайно: акции были обеспечением по обязательству, выполнив которое он пришел за своими бумагами, но их в депозитарии не оказалось. Еще один потерпевший, Сергей Рошков, потерял из-за мошенника 390 тыс. рублей.

Что было дальше

  • Волков сразу обратился в правоохранительные органы. Следствие сработало на удивление быстро. Акции «Фосагро», принадлежавшие менеджеру, через цепочку сделок осели в двух депозитариях: «Ситибанка» (170,5 тыс. акций) и банка «Центрокредит» (124,1 тыс.). Оставшийся пакет (около 70 тыс. акций), который сейчас стоит больше 166 млн рублей, просто испарился – эти бумаги следствие так и не нашло.
  • Акции Сбербанка мошенник по иронии судьбы продал кипрскому офису инвестиционного подразделения «Сбербанк КИБ», так они оказались в его депозитарии.
  • В начале 2015 года в отношении Киселева, который пришел в полицию с повинной, завели уголовное дело. Похищенные бумаги Демидовых и Волкова стали вещественными доками.
  • Еще одним вещдоком стал субординированный займ (иногда средства размещают в такой форме, вместо вклада) на 300 млн рублей, который Киселев дал «Экономбанку» от имени компании «Форвард Капитал». Все эти активы арестовали.
  • В декабре того же 2015 года Киселева приговорили к 5 годам лишения свободы за особо крупную растрату ценных бумаг на сумму больше 709 млн рублей» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Затем Киселев раскаялся, и срок уменьшили на 9 месяцев, а в  мае 2017 его выпустили по УДО. Но потерпевшим вернуть свои активы все это не помогло.

Где теперь похищенные акции

  • После долгих разбирательств в октябре 2017 года Пресненский суд Москвы постановил снять арест с акций Волкова в «Ситибанке» и в «Центрокредите», а также – с 300 млн рублей в «Экономбанке».
  • Сам осужденный мошенник объяснил, что получил эти деньги за счет незаконной продажи украденных активов, поэтому суд решил распределить 300 млн рублей между потерпевшими: 293,7 млн – Волкову (поскольку часть его акций «Фосагро» пропали), примерно по 3 млн – каждому из Демидовых.
  • В мае 2017 года тот же суд снял арест и с принадлежавших Демидовым акций «Сбербанка».
  • В обоих случаях судья постановил вернуть акции законным владельцам и даже описал процедуру: депозитарии, куда акции попали после того, как были украдены, должны через «Национальный расчетный депозитарий» зачислить их на счета пострадавших.
  • Но это решение до сих пор не исполнено: по сути, банки отказываются возвращать бумаги потерпевшим.

 История с акциями «Сбербанка»

Демидовы не могут получить свои акции Сбербанка, потому что кипрская «дочка» «Сбербанк КИБ» доказывает в судах, что является добросовестным покупателем.

  • В суд по этому поводу SIB (Cyprus) Limited обращался уже дважды – в июле и в ноябре 2017 года.
  • Суд оба раза с позицией банка не согласился: нельзя забрать акции, которые удостоверяют «только денежное право» и куплены на «организованных торгах», а тут – другой случай.
  • Но Сбербанк добился, чтобы дело рассмотрели в Верховном суде. Тот вернул его обратно в Пресненский суд, теперь его будут рассматривать повторно.
  • А пока 2,576 млн акций Сбербанка, принадлежавших Демидовым, по-прежнему находятся в депозитарии «Сбербанка КИБ». Адвокат супругов отказалась ответить на вопрос The Bell о том, что они собираются делать дальше.

История с акциями «Фосагро»

У Максима Волкова история еще запутаннее. В декабре 2017 апелляцию по его делу в Мосгорсуде выиграли «Ситибанк» и «Центрокредит».

  • Представители «Центрокредита» в суде уверяли, что во-первых, банк – добросовестный покупатель, а во-вторых, следствие не установило, что акции Волкова попали в «Центрокредит» против его воли. То, что в материалах уголовного дела эти самые акции были вещественными доказательствами мошенничества, суд не смутило.
  • «Ситибанк» говорит, что у него в депозитарии 24 млн акций «Фосагро» и найти те 170 тысяч, которые принадлежали именно Волкову, невозможно – а значит возврат его акций ущемит права добросовестных участников рынка.

С 300 млн рублей в «Экономбанке», которые должны были распределить между Волковым и Демидовыми, – тоже проблема.

  • Сам Киселев не скрывает, что это средства от его преступных операций. Но из материалов дела следует, что он сначала зачислил эти деньги на счет в «Экономбанке», а уже потом продал спорные акции.
  • Суд решил, что раз так, то происхождение этих средств неизвестно, а значит и распределять их между пострадавшими не надо.
  • Это дело тоже отправлено обратно в Пресненский суд. Ни денег, ни акций Волков так и не получил.

«Сбербанк» и «Ситибанк» отказались от комментариев, «Центрокредит» и «Экономбанк» не ответили на запросы The Bell.

Что мне с этого?

Это – громкая, но далеко не единственная подобная история. В 2012 году у депутата госдумы Анатолия Ломакина по похожей схеме украли акции «Сильвинита» на 1,7 млрд рублей. Пропажу ему вернули деньгами. Мы спросили юристов, что делать, чтобы вы не оказались в похожей ситуации:

  • Ответственно подойти к выбору депозитария. Помочь в выборе могут рейтинги депозитариев, которые составляют саморегулируемые организации (например, ПАРТАД). Реестр таких организаций ведет ЦБ, на его сайте есть их полный перечень, который регулярно обновляется.
  • Не позволять переводить ваши акции на учет в сомнительный депозитарий – некоторые брокеры предлагают клиентам это сделать в целях экономии на услугах депозитария (так было и в мошеннической схеме «Таска»). Но без письменного согласия владельца акций сменить депозитарий нельзя – не давайте его, если не убедитесь в надежности депозитарии.
  • Раз в месяц проверять, есть ли ваши акции на счете. Чем раньше обнаружится пропажа, тем проще будет их вернуть.

Анастасия Стогней

Скопировать ссылку

Плохие предчувствия. Почему рынок США может ждать еще одна коррекция?

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Россия без интернета, война OpenAI и Microsoft и самый успешный AI-стартап с российскими корнями

На этой неделе Санкт-Петербург пережил сразу два стихийных бедствия — экономический форум и несколько дней без мобильного интернета. Дмитрий Песков объяснил отключения интернета издержками борьбы «с режимом, который пускает под откос поезда». Кроме Петербурга, с этими издержками за последние полтора месяца столкнулась уже как минимум треть российских регионов. Бизнес несет многомиллионные убытки, пользователи жалуются на неработающие сервисы, а многие зарубежные сайте перестают открываться даже при работающем интернете. Значит ли это, что в России заработал аналог китайского файрвола?

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Мины, катера, беспилотники. Как именно Иран может блокировать Ормузский пролив и почему вряд ли будет

После ударов США по защищенным объектам ядерной программы Ирана парламент страны принципиально одобрил блокаду Ормузского пролива, через который идет примерно пятая часть мирового экспорта нефти и СПГ. Но окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности страны. Насколько это технически возможно и какими будут последствия?