К российским компаниям, ведущим бизнес в ОАЭ, возникает все больше вопросов со стороны местных банков на фоне попыток страны выйти из серого списка FATF — главной мировой организации по борьбе с отмыванием денег. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди владельцев бизнеса и консультантов, который провел Bloomberg.
Контроль за финансовыми операциями, будь то денежный перевод в Россию или в третьи страны, стал жестче. Некоторые банки требуют больше документов, а иногда и вовсе блокируют средства, ставя под сомнение их происхождение или запрашивают обоснование для перевода. Продолжительность проверок увеличилась, и все чаще приходится сталкиваться с отказами, пишет Bloomberg.
Источники отмечают, что новый подход распространяется на всех клиентов независимо от гражданства, но особенно на россиян в связи с беспрецедентными санкциями против страны.
- Борьба ОАЭ с незаконной деятельностью на рынке драгметаллов и меры США против ведущих российских золотодобытчиков России привел к переносу торговли золотом из Дубая в Гонконг.
- Еще одна крупная горнодобывающая компания из России, акционеры которой попали под санкции, уже несколько месяцев не может открыть банковский счет.
- У Газпромбанка корреспондентский счет был закрыт в дубайском банке Mashreq, хотя остаются счета в двух других банках ОАЭ, рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.
Представители Газпромбанка и Mashreq не ответили на запрос агентства. Чиновник в ОАЭ сообщил, что его страна «очень серьезно относится к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы», а также подтвердил «неизменную приверженность ОАЭ борьбе с экономическими преступлениями и нелегальными сетями внутри страны и за рубежом.
ОАЭ все еще приквлекает большинство российских крупных компаний, которые избежали санкций, подчеркивает Bloomberg. Однако некоторые средние предприятия склоняются к «переезду» в соседние страны Персидского залива — например, в Оман или Бахрейн, которые пока не испытывают давления со стороны США.