Банкам и платежным системам запретили проводить платежи в пользу онлайн-казино Azino777

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Федеральная налоговая служба запретила банкам и платежным системам проводить платежи в пользу онлайн-казино Azino777, пишут «Ведомости». Запрет вступил в силу 14 января. Таким образом налоговики надеются заблокировать работу крупнейшего онлайн-казино в России. До сих пор Azino777 пытались блокировать только силами Роскомнадзора, эта борьба предсказуемо не дала результатов.

Подробнее. Ограничение предусмотрено в соответствии с перечнем ФНС от 27 декабря 2018 года, в котором указаны лица, причастные к незаконной игорной деятельности в России. Организатор азартных игр нелегального казино Azino777 — компания Victory777 N.V. — пока является его единственным участником. По закону все российские банки и платежные системы должны начать блокировать платежи в адрес компании в течение пяти рабочих дней — то есть с 14 января.

  • Налоговики считают, что наличие у банков и платежных систем списка получателей платежа поможет блокировать переводы в отношении организаторов гемблинга и таким образом воспрепятствовать деятельности запрещенных ресурсов. На выполнение этого требования по закону отводятся пять рабочих дней.
  • Но название получателя может быть некорректным, а проверить его банк — эмитент карты не сможет, рассказал изданию сотрудник крупного российского банка. В этом убедился корреспондент «Ведомостей», который провел платеж в пользу Azino777 и получил в качестве получателя Payservice Kiev Ukr (по данным банка — эмитента карты). Ответственность за некорректное название лежит на эквайере, сообщил представитель Visa. За несоответствие на него могут наложить штраф вплоть до отключения платежной системы, заявил «Ведомостям» источник, близкий к одной из платежных систем.
  • Требование ФНС коснется в том числе платежных систем (Visa, Mastercard), а также мобильных операторов («Мегафон», Beeline или Tele2) — именно их указывает Azino777 в качестве способов пополнения баланса. Корреспондент издания пополнил свой счет на Azino777 с помощью карты Mastercard, причем эквайером выступил украинский Таскомбанк.

Реакция. Получить комментарий Azino777, Mastercard и Таскобанка изданию не удалось. В Tele2, «Мегафоне» и Beeline рассказали, что платежей в адрес Victory777 N.V. не проводят. В МТС отметили, что соблюдают законодательство, в Webmoney, Qiwi и «Яндекс.Деньгах» рассказали о завершении подобных платежей.

Контекст. До сих пор не срабатывал ни один способ блокировки организаторов азартных игр, отмечают «Ведомости». Например, блокировка доступа к сайту Azino777, который, по оценке ФНС, использовался компанией Victory777 N.V. для оплаты услуг наряду с зеркальными сайтами. «В мире нет прецедентов, чтобы востребованный людьми ресурс заблокировали. Если у компании есть деньги, она будет бесконечно создавать зеркала и уходить от блокировок. Посмотрите на историю с Telegram», — отмечает специалист по блокировкам Филипп Кулин.

  • Блокировки платежей в адрес онлайн-казино по МСС-коду — четырехзначному номеру, который отражает специализацию компании, работают с перебоями. Он присваивается банками на основании данных, которые предоставляют сами компании. Но в России, где игорная деятельность запрещена с 2006 года, онлайн-казино маскируются, например, под порталы для консультирования. Из-за этого платеж может проходить с кодом 7994 (видеоигры) вместо кода 7995 (азартные игры), убедился на своем опыте корреспондент «Ведомостей».
  • В 2017 году Роскомнадзор заблокировал более 50 ресурсов, связанных с Azino777, в первой половине 2018 года — еще около 350.
  • Подробнее о том, как устроен бизнес Azino777 и кто может быть его бенефициарами, можно прочитать здесь.

Лиана Фаизова

Скопировать ссылку

В обход санкций и SWIFT. Как «Сбер» научился отправлять деньги клиентов в Европу

«Сбер» нашел лазейку для обхода отключенного SWIFT и санкций и наладил перевод денег в Европу по одному только номеру карты, узнал The Bell. Мы убедились в том, что схема, с помощью которой Сбербанк обещает клиентам отправлять за рубеж до полумиллиона рублей за одну операцию, работает. А еще — разобрались в том, как она устроена.

«Жить надо сегодня». Олег Тиньков и Майкл Калви — о своих новых инвестициях после ухода из России

Олег Тиньков и Майкл Калви знакомы почти 30 лет, и за это время их судьбы не раз пересекались. Они оба пережили аресты (кстати, недавно Майкл выпустил книгу о том, как сидел в российском СИЗО), боролись с раком и почти одновременно были вынуждены отказаться от успешных бизнесов в России. Елизавета Осетинская (признана в РФ иноагентом) встретилась с ними в Форте-дей-Марми, чтобы поговорить об их новом проекте — мексиканском финтех-единороге Plata, в который вместе с партнерами Калви и Тиньков вложили около $300 млн. Сколько инвестиций нужно, чтобы быстро вырастить единорога, чем привлекателен рынок Латинской Америки, а также — о личных тратах Тинькова, сокамерниках Калви и уходе эпохи иностранных инвесторов из России. Целиком интервью смотрите на канале «Это Осетинская», а мы публикуем сокращенную версию.

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Олег Тиньков и Майкл Калви оказались инвесторами финтех-стартапа Plata. Вместе с топ-менеджерами и партнерами они вложили $300 млн

Семьи Олега Тинькова и Майкла Калви оказались среди ранних инвесторов мексиканского финтех-стартапа Plata, основанного выходцами из Тинькофф Банка. Вместе с топ-менеджерами Plata и сторонними инвесторами они суммарно вложили $300 млн на старте проекта, рассказали Тиньков и Калви в эксклюзивном интервью проекту «Это Осетинская». Сейчас Plata — один из самых дорогих стартапов Латинской Америки, в марте его оценили в $1,5 млрд. Ее бизнес растет в два раза быстрее, чем в свое время рос «Тинькофф». К следующему раунду компания может подорожать вдвое, а в течение двух лет — провести IPO, исходя из оценки стоимости уже в $10 млрд, рассчитывает Тиньков.