Новости 11 января 2019

Банк JPMorgan в России нарушил законодательство о противодействии отмыванию доходов

ЦБ привлек руководство JPMorgan в России к административной ответственности по статье о противодействии отмыванию доходов, сообщил ЦБ на своем сайте.

Подробнее. Как следует из сообщения на сайте регулятора, была нарушена  часть 1 статьи 15.27 КоАП. То есть речь идет о неисполнении требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которое не привело к непредставлению данных об этих финансовых операциях регулятору.

  • Статья предусматривает предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
  • В чем конкретно выражалось нарушение, не уточняется, но известно, что постановление ЦБ датировано октябрем прошлого года, а в конце декабря оно вступило в законную силу.

Контекст. JPMorgan назывался среди банков, которые могут быть связаны с отмыванием средств через Danske Bank.