«Вагнер» использовал западные банки и компании для развития бизнеса в Африке
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на ранних этапах строил горнодобывающий бизнес в Судане и ЦАР благодаря доступу к международным системам финансов, транспорта и логистики с участием таких компаний, как JPMorgan Chase, HSBC и Maersk. Часть связей сохранилась и после попадания «Вагнера» под санкции. К такому выводу пришли аналитики американского «Центра передовых оборонных исследований» (C4ADS), в распоряжении которых оказались утекшие документы об операциях связанных с Пригожиным компаний в Африке.
«Вагнер» использовал западные банки
Отмечается, что «Вагнер» действовал через посредников, поэтому компании участвовали в цепочках поставок «неумышленно». Так, для закупки горнодобывающего оборудования у китайской компании Henan Liming в 2017 году «Вагнер» использовал зарегистрированную в Судане компанию Meroe Gold. Платеж был отправлен из банка Blue Nile Mashreg Bank (один из крупнейших банков Судана) в JPMorgan Chase Bank в Нью-Йорке, который переслал его в China CITIC Bank в Гонконге. В тот же год Meroe Gold оплатила дизель-генераторы и запасные части китайской компании через банк Hang Seng, который является частью группы HSBC.
На момент проведения транзакций ЧВК «Вагнер» уже находилась под санкциями, а Meroe Gold попала в санкционный список лишь в 2020 году. При этом не существует доказательств того, что участие западных банков в этих цепочках было осознанным, отмечает Financial Times. Журналисты издания отправили запросы в JPMorgan Chase и HSBC. В JPMorgan заявили, что не обнаружили никаких записей, соответствующих этим транзакциям, а в HSBC отказались комментировать конкретные платежи.
Заказы в Африку доставляли крупные судоходные компании
Закупленные товары доставлялись в Африку через международные транспортные компании. В поставках оборудования и товаров для горнодобывающих компаний «Вагнера» в ЦАР и Судане принимали участие лидеры рынка — Maersk, CMA CGM, MSC, Bollore и другие, говорится в докладе.
В ноябре 2017 года российское подразделение Maersk организовало перевозку пяти контейнеров груза из Новороссийска в Судан для компании «Брокер Эксперт», связанной с Евгением Пригожиным. Груз включал пикапы, оборудование и мебель. Хотя «Брокер Эксперт» попала под санкции лишь в 2024 году, публично о ее связях с Пригожиным было известно еще в 2019 году.
Согласно утечке, те же судоходные компании продолжали доставлять грузы связанным с «Вагнером» горнодобывающим компаниям в Африке вплоть до января 2024 года. В 2023 году два судна Maersk и MSC доставили из Китая в Судан примерно 24 партии насосов. Заказчик, Al-Solag Mining, на момент сделки уже был идентифицирован как прикрытие для находящейся под санкциями США Meroe Gold.
Что мне с этого?
C4ADS констатирует, что «Вагнеру» в Африке сильно помогло то, что логистические юрлица в пригожинской сети не были в явном виде связаны с боевыми и всегда действовали через посредников. Поэтому для выявления таких юрлиц необходимо более плотное сотрудничество санкционных органов разных стран. Тем более что сеть стала работать в интересах российского «Африканского корпуса» Минобороны, наследующего «Вагнеру». «Обрезав „Вагнеру“ доступ к легальным каналам логистики и финансирования, можно значительно повысить его операционные издержки, тем самым усложняя и удорожая деятельность», — резюмируют расследователи.