UBS унаследует от Credit Suisse дело о пособничестве олигархам
24 марта 2023
Источник:
The Bell
С активами Credit Suisse банку UBS достались в наследство запросы Минюста США относительно возможного пособничества в обходе санкций российским «олигархам», узнал Bloomberg. Они были отправлены до начала банковского кризиса не только в швейцарские, но и в несколько американских банков, говорят источники агентства.
- Пока американские чиновники выясняют, кто из сотрудников банков работал с санкционными клиентами и занимался комплаенсом в последние несколько лет. После этого расследование сосредоточится на возможных нарушениях ими законов.
- Запросы такого рода получил и сам UBS, но в Credit Suisse их больше просто потому, что он больше работал с состоятельными россиянами. На пике в нем было $60 млрд клиентов из России, а перед сворачиванием их обслуживания в прошлом мае — $33 млрд, в полтора раза больше, чем у более крупного UBS. В прошлом году Credit Suisse заморозил санкционных активов на 17,6 млрд франков.
- Ответственность банков за пособничество в обходе санкций может быть очень суровой: в 2014 году BNP Paribas признал вину в обслуживании санкционных компаний из Судана, Ирана и с Кубы и согласился заплатить почти $9 млрд. А в 2019 году Standard Chartered пришлось заплатить в тройном размере за $240 млн платежей, проведенных в интересах иранских компаний.
По порядку величины наказание для UBS и поглощенного им Credit Suisse — если, конечно, следователи из США найдут нарушения — может оказаться сопоставимым с размером госгарантий по возможным убыткам от сделки ($10 млрд). Credit Suisse таким образом может стать «отравленной пилюлей» для UBS — что, имея в виду прежние скандальные провалы банка, не будет слишком удивительно.