ЦБ отозвал лицензию у московского РФИ Банка за расчеты с онлайн-казино — до этого банк был замечен в связях со скандально известным немецким Wirecard, который был опорным расчетным сервисом для казино, работающих в России.
ЦБ объясняет, что деятельность РФИ Банка «характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами».
По величине активов кредитная организация входила в четвертую сотню в банковской системе страны.
Об РФИ Банке и его возможной связи с казино писал The Bell. Wirecard, с активами которого сбежал топ-менеджер Ян Марсалек, был опорным расчетным сервисом для казино, работающих в России и Европе на протяжении многих лет. И именно с РФИ Банком Wirecard пытался наладить отношения. Участники рынка, с которыми при подготовке материала общался The Bell, утверждали, что Wirecard сотрудничала с РФИ Банком и в том числе обслуживала клиентов из категории high risk.
Сам РФИ Банк тогда утверждал, что «никогда не оказывал услуги по технологическому обслуживанию онлайн-казино», а по поводу того, что банк никогда не был замешан в незаконной банковской деятельности, он ссылался на наличие (ныне отозванной) банковской лицензии.