В деле Wirecard может оказаться замешан один из топ-менеджеров Mastercard, сообщила британская The Times. По данным издания, один из сотрудников международной платежной системы мог участвовать в схемах по отмыванию денег в связанном с Wirecard банке в Танзании.
Издание ознакомилось с расследованием о работе танзанийского FBME Bank, проведенного по заказу акционеров его кипрского филиала. В отчете говорится, что банк участвовал в схемах, направленных на обход правил международной платежной системы, с помощью которых проводились потенциально незаконные транзакции. В схеме, в которой был задействован связанный с Wirecard отдел банка, участвовал и один из старших сотрудников Mastercard, утверждают авторы расследования.
К работе банка FBME уже были претензии: в 2014 году Управление по борьбе с финансовыми преступлениями при минфине США (FinCEN) запретило американским банкам проводить его платежи и открывать счета из-за подозрений в отмывании денег. Затем власти США обвинили FBME еще и в пособничестве «финансированию терроризма, операциям транснациональной оргпреступности, схемам, связанным с мошенничеством, уходом от санкций и незаконным распространением оружия, а также коррупционным деяниям политически значимых лиц и иным финансовым преступлениям».
После американской блокировки владельцы кипрского филиала FBME Bank начали свое частное расследование, которое получило название Project Waxwing. Оно обнаружило, что к незаконным операциям банка мог иметь причастность один из сотрудников Mastercard. Детективы посоветовали акционерам сообщить в прокуратуру США, что в скандале может быть замешана платежная система.
Особое внимание расследователи сконцентрировали на отделе по работе с платежными картами FBME, который был связан с Wirecard через ключевого клиента. Авторы отчета обнаружили, что отдел проводил сотни тысяч фиктивных транзакций, чтобы обмануть системы контроля Visa и Mastercard. Среди этих «чистых» транзакций FBME и Wirecard с помощью сообщника внутри Mastercard скрывали незаконные переводы, считают расследователи.
Ранее The Times уже писало, что руководство Mastercard могло быть в курсе происходящего в Wirecard c 2016 года. По данным издания, топ-менеджерам Mastercard передавали информацию о том, что Wirecard использует схему с фиктивными онлайн-магазинами для того, чтобы маскировать транзакции от «хайриск»-клиентов через Mastercard.
Скандал вокруг Wirecard с каждой неделей обрастает все новыми подробностями. В Германии задержан основатель компании Маркус Браун, которого немецкая прокуратура объявила главным организатором мошенничества с отчетностью и кредиторами. А один из главных участников скандала Ян Марсалек, по данным СМИ, скрывается в Подмосковье. В субботу The Bell разобрался, зачем Марсалек побывал в России 60 раз до своего побега и какой бизнес вела здесь немецкая Wirecard.