Секретная служба США объявила о блокировке доменов криптобиржи Garantex и заморозке ее активов в рамках совместной операции с Минюстом, а также правоохранительными органами Германии и Финляндии. Сообщается, что по решению суда были конфискованы три домена, связанных с биржей, а также заморожены криптовалютные активы на сумму более $26 млн.
Биржу обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций, включая работу с преступными группировками и террористическими организациями. 24 февраля биржа попала под санкции ЕС за сотрудничество с подсанкционными российскими банками. С 2022 года Garantex также внесена в санкционные списки США.
Американские власти предъявили обвинения двум администраторам биржи — литовцу Алексею Бесчокову и россиянину Александру Мире Серде. Их обвиняют в отмывании денег и сокрытии преступных сделок. По данным следствия, биржа скрывала информацию о незаконных операциях и предоставляла российским властям неполные данные о своих пользователях.
Кроме США, в операции участвовали Германия и Финляндия. Их правоохранительные органы изъяли серверы, на которых работала Garantex, и отключили их в разных странах. В распоряжении властей США также оказались копии баз данных биржи, включая информацию о клиентах и бухгалтерские записи.
В Garantex пока не прокомментировали ситуацию. Накануне компания заявила о блокировке кошельков на 2,5 млрд рублей и временной приостановке операций.