В рамках усиления борьбы с уклонением от антироссийских санкций США и их союзники переключились на операции с криптовалютами. Как рассказали источники Bloomberg, в поле зрение американских и британских властей попали транзакции на $20 млрд, которые проводились через российскую криптобиржу Garantex с офисом в башне «Федерация» в «Москва-Сити».
Средством платежей выступал стейблкоин USDT от компании Tether. Переводы проводились еще с 2022 года, когда Garantex была включена в санкционные списки США по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в РФ, уточняют собеседники агентства.
США оказывают определенное давление на различные криптобиржи с начала войны. Источники считают, что раскрытые транзакции на $20 млрд представляют собой «одно из крупнейших нарушений санкционного режима» за все это время. Расследование еще не завершено, но предварительно никаких предположений о правонарушениях со стороны Tether не выдвинуто, пишет Bloomberg.
Регуляторы в США и Великобритании отказались от комментариев. В Garantex на запрос агентства не ответили.