Российские банки обходят санкции при помощи беглого молдавского банкира — Bloomberg

Бывший молдавский политик и банкир Илан Шор, обвиняемый властями страны в «краже века» на $1 млрд, создал сеть посреднических компаний, которые помогают российскому бизнесу проводить международные платежи в условиях санкций, пишет Bloomberg. На родине Шора обвиняют в хищениях средств молдавских банков, убыток от его действий обошелся налогоплательщикам страны примерно в 12% ВВП. В 2014 году бизнесмен был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за мошенничество. В 2024 году он перебрался в Россию и получил российский паспорт.

Как беглый банкир помогает обходить санкции

Услугами Шора в России пользуются, в частности, находящиеся под санкциями оборонный Промсвязьбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ, утверждает агентство. Для проведения платежей Шор и Промсвязьбанк зарегистрировали компанию A7, в которой банкиру принадлежал контрольный пакет в 51% акций, а оставшиеся 49% контролировал Промсвязьбанк. Также Шор владеет 75% акций Exim International, созданной совместно с ВЭБ.РФ.

Как отмечает Bloomberg, Шор ведет бизнес, несмотря на санкции США, ЕС и Великобритании. Избегать первичных санкций США его компаниям помогает отказ от использования доллара, однако риск вторичных санкций сохраняется для всех участников сделок. Точный объем транзакций, осуществленных с участием Шора, неизвестен.

Как Шор продвигает интересы Кремля

Уголовное преследование и санкции не мешают Шору не только вести бизнес, но и активно участвовать в политической жизни Молдовы. Одним из главных скандалов на прошедших в стране президентских выборах стал подкуп избирателей, организованный бизнесменом для продвижения пророссийского кандидата. По оценке местных властей, Шор мог купить за наличные от 130 до 300 тысяч голосов избирателей, завозя деньги курьерами и через банкоматы Промсвязьбанка в Приднестровье. Всего на подкуп избирателей банкир потратил порядка $15 млн.