Россиянина арестовали в США по обвинению в отмывании $530 млн и обходе санкций

Минюст США предъявил обвинения в мошенничестве 38-летнему российскому гражданину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, офис которой находится в Нью-Йорке. Гугнина подозревают в том, что он использовал свою компанию как канал для перевода сотен миллионов долларов из России в обход санкций и экспортного контроля. 9 июня он был арестован.

В чем обвиняют бизнесмена: 

• По информации американского Минюста, с июня 2023 по январь 2025 года Гугнин провел через Evita около $530 млн, маскируя источники и назначение средств. Деньги поступали в криптовалюте, а затем конвертировались в доллары через банки и криптобиржи в США. При этом средства многих клиентов хранились в подсанкционных Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке, Тинькофф и Альфа-банке, хотя сам Гугнин утверждал, что не ведет дел с российскими организациями.
• Через Evita бизнесмен помогал закупать американскую электронику, экспорт которой ограничен, включая серверы и компоненты для госкорпорации «Росатом». Гугнин маскировал следы этих операций, затирая имена и адреса российских заказчиков в цифровых инвойсах.
• Власти США подчеркивают, что Гугнин действовал осознанно, это подтверждает его история интернет-запросов в Google: он искал «штрафы за отмывание денег в США», «Юрий Гугнин сведения о судимости» и «лучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование».

Федеральный прокурор по Восточному округу Нью-Йорка Джозеф Ночелла подчеркивает, что Гугнин не просто создал в стране бизнес, который затем был использован для мошенничества, а именно «приехал в США и под видом криптовалютного стартапа организовал схему отмывания денег, чтобы обходить санкции, экспортные ограничения и обманывать американские банки». В сентябре 2024 года бизнесмен стал героем публикации The Wall Street Journal о миллионерах, которые предпочитают аренду покупке собственного жилья, отмечает РБК. В материале говорилось, что Гугнин переехал в США в 2022 году. 

Против Гугнина выдвинуто 22 пункта обвинения. Если его признают виновным, ему грозит до 30 лет тюрьмы за банковское мошенничество, до 20 лет — за отмывание денег, обход санкций и мошенничество с переводами, до 10 лет — за нарушения в сфере отчётности и борьбы с отмыванием, и до 5 лет — за незаконную деятельность и сговор против США.