Россия оказалась самой крупной юрисдикцией сектора теневых сделок и «серых» бирж криптовалют, выяснили аналитики специализированной платформы Clain. Это, по их мнению, связано с популярностью базирующихся в России запрещенных сервисов, включая даркнет-площадку продажи наркотиков Hydra.
Доля России на рынке теневых криптоопераций достигла 41,1%, подсчитали аналитики Clain. Страна возглавила топ-5 самых популярных юрисдикций как для Ethereum, так и для Bitcoin.
Наиболее активные пользователи криптовалютных бирж, через которые проходят транзакции в даркнете, также обнаружены в Украине (доля на рынке — 6,54%), Великобритании (2,8%), Германии (1,87%). Доля «неизвестных стран» составила 24,6%, «других» — 23,1%.
Эксперты считают, что Россия стала основной юрисдикцией для площадок обмена и торговли криптовалютами с низким уровнем верификации благодаря популярности в стране запрещенных сервисов теневого сегмента интернета. Наибольший объем нелегальных транзакций пришелся именно на Hydra. Средняя стоимость сделки на платформе составила $51.
- По оценке Clain, к концу 2020 года число аккаунтов «серых» криптовалютных бирж в мире приближалось к 350 млн человек. Объем транзакций на них увеличился на 30% в прошлом году, превысив $19,7 млрд. Объем теневых сделок в криптовалюте достиг $4,2 млрд (+16%).
Узнайте больше
В пандемию основным трендом преступности стала ее цифровизация, считают в Group-IB. По оценке экспертов, дистанционно и анонимно совершались практически 70% зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, а также сбытом поддельных денег, ценных бумаг и документов.