Как перевозили деньги. Деньги отправляли с мая 2018 года по апрель 2019 года из Москвы в Каракас шестью партиями на самолетах, пишет Bloomberg.
- Около $97 млн из отделения банка «Еврофинанс Моснарбанк» в Москве было отправлено двумя партиями. Он находится под санкциями США с марта 2019 года. До этого 25% плюс 1 акция в банке принадлежали ВТБ, такой же пакет был у Газпромбанка, но оба передали акции Росимуществу. Оставшаяся доля принадлежит венесуэльскому Bandes (Banco de Desarrollo Economico y Social de Venezuela).
- Газпромбанк отправил груз из банкнот по €100 на сумму $113 млн, утверждает Bloomberg, а также $50 млн в долларовых купюрах еще одним рейсом. Также издание пишет о транше общей суммой $55 млн. В этих случаях получателем также был Bandes.
- Представитель Еврофинанс Моснарбанка не ответил на запрос Bloomberg. Bandes переадресовал запрос в министерство связи и информации Венесуэлы, оттуда ответа не последовало. Представитель Газпромбанка отказался от комментариев и отметил, что банк не сотрудничает с Bandes с марта 2019 года.
На что потратили деньги. Bloomberg приводит несколько версий о целях, на которые могли быть потрачены эти деньги.
- Венесуэла могла забирать собственные деньги, хранившиеся за рубежом.
- Венесуэла потребовала дивиденды от своей доли в Еврофинанс Моснарбанке.
- Эти деньги были выручкой от продаж нефти и золота Венесуэлы.
В любом случае так правительство Венесуэлы могло обходить санкции США, наложенные в январе и марте, отмечает Bloomberg.
Контекст. Россия поддерживает контакты с Венесуэлой, несмотря на санкции. Например, недавно в Каракас прилетала группа российских специалистов для ремонта военной техники.
- Ситуация в Венесуэле обострилась в январе, когда оппозиционер Хуан Гуайдо на фоне массовых протестов провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы республики.
- Его поддержали США, Франция, Великобритания и Израиль.
- Россия считает легитимным президентом Николаса Мадуро.