Офшорный рай в Дакоте, 30 глав государств и первенство России: главное из глобальной утечки об офшорах «Архив Пандоры»

Что произошло

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» — результаты анализа массива документов, установившего владельцев почти 30 тысяч офшорных компаний. Почти 12 млн документов относятся к деятельности 14 офшорных регистраторов, которые «по долгу службы» получают обычно скрытую информацию о реальных бенефициарах. Объем утечки потребовал года работы 600 журналистов из 120 стран. Единственный участник из России — издание «Важные истории» (признано Минюстом иностранным агентом).

В расследовании имена 30 нынешних и бывших глав государств, более 300 чиновников и более 100 богатейших людей и знаменитостей. По подсчетам Ильи Шуманова, руководителя российского отделения Transparency International (по решению Минюста включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), Россия с большим отрывом на первом месте по числу упомянутых в архиве физлиц — 52. На втором месте — Бразилия с 15, на третьем — Великобритания с 13.

Среди российских героев — люди, принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, адвокат Николай Егоров, студенческий друг Путина Виктор Хмарин, двоюродный племянник Роман Путин).

Главное о России

По данным расследования:

• У акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, есть оформленная на офшор в 2003 году квартира в Монако стоимостью €3,6 млн. «Покупатель получил люксовую квартиру на четвертом этаже, два машино-места и пропуск в бассейн комплекса Monte Carlo Star, — пишет The Guardian. — А с балкона открывается вид на роскошную марину Монако с ее суперъяхтами».

• Падчерица руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры владеет активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе (вместе с другими членами семьи) виллой близ Марбельи в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie оценочной стоимостью 10 млрд рублей.

• Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст назван бенефициаром офшора на BVI, который участвует в программе выкупа и сноса советских кинотеатров в Москве со строительством на их месте торговых центров. Десятки миллиардов рублей на эти цели предоставил госбанк ВТБ, говорится в расследовании.

• Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры владел компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллиарды рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов получил гражданство одной из стран Евросоюза.
• Президент Сбербанка Герман Греф в 2011 году учредил в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим был 24-летний племянник Грефа Оскар, но потом траст был ликвидирован, а активы — переданы в управление Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.

• Глава администрации президента Антон Вайно мог отдыхать на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать 300 тысяч евро.

Главное не о России

• Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева через десятки офшорных компаний владела в Лондоне недвижимостью почти на $700 млн. Часть компаний были оформлены на детей президента, в то время еще учившихся в школах и университетах. После кризиса 2015 года часть лондонской недвижимости через офшор на острове Мэн оформил на себя тесть Алиева Ариф Пашаев.
• Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, до сих пор получает доход от доли в офшорных активах через компанию супруги. Перед избранием президентом он передал свою долю в компании Maltex на BVI своему нынешнему первому заму Сергею Шефиру, а затем было заключено соглашение о выплате дивидендов компании Елены Зеленской. Сам Зеленский не упоминал Maltex в декларациях, утверждается в расследовании. Кроме того, отыскались следы возможного финансирования кампании Зеленского олигархом Игорем Коломойским — во всяком случае, независимо всплыли названия части компаний, которые перед выборами называли противники действующего президента.

• Премьер Чехии Андрей Бабиш через инвестиционный офшор купил в 2009 году замок Chateau Bigaud близ Канн во Франции за $22 млн. В Чехии в эти выходные пройдут парламентские выборы — Бабиш уже заявил, что честно заплатил налоги с этих денег.
• Король Иордании Абдалла II через офшоры приобрел полтора десятка домов в США и Великобритании на $100 млн с небольшим.
• В списке десятки знаменитостей от Хулио Иглесиаса до Ринго Старра и от Клаудии Шиффер до Карло Анчелотти.

Почему это важно

Офшорная система стоит миру порядка $427 млрд госрасходов, а новое расследование разрушает традиционное представление о ней как о наборе далеких пальмовых островов. На самом деле офшоры распространились по всей планете и проникли во все ее уголки, отмечает ICIJ, а самым большим офшором оказались США. Одно из самых больших «гнезд» обнаружилось в степях Южной Дакоты. Там представители трастовой отрасли последовательно пролоббировали изменения в законодательство штата, обеспечившие беспрецедентную защиту информации клиентов. В результате за последнее десятилетие активы под трастовым управлением в штате выросли вчетверо, до $360 млрд.

Более того, отношения с офшорами для своих клиентов продолжают организовывать крупные инвестбанки и юридические фирмы — в расследовании прямо названы Morgan Stanley (работавшая с посредником Alcogal) и Baker McKenzie. Последнюю компанию журналисты считают ведущим мировым лоббистом, умело закладывающим уязвимости перед офшорами в законодательство разных стран.

Журналисты надеются, что публикация «архива Пандоры» приведет к демонтажу этой системы, и какие-то шаги в этом направлении вероятны, тем более что президент США Джо Байден прямо обещал добиваться максимальной прозрачности финансовых систем в США и во всем мире. Что расследование значит для обычных людей, выразил британский консорциум благотворительных организаций Oxfam: «Где наши больницы? Новые вакансии учителей, пожарных, соцработников? Все они здесь. Каждый раз, когда политик или бизнесмен говорит, что “денег нет”… они должны знать, где их искать».