Прокуратура Швейцарии планирует закрыть дело о предполагаемом отмывании денег в результате налогового мошенничества, которое расследовал Сергей Магнитский. По итогам длившегося почти 10 лет расследования прокуроры планируют конфисковать до $4 млн в швейцарских банках. В Hermitage Capital, инициировавшей расследование, назвали решение «капитуляцией перед русскими».
О скором завершении дела швейцарские прокуроры уведомили Hermitage Capital в начале ноября, передает Bloomberg. Прокуратура также считает необходимым пересмотреть статус компании как истца по делу после возражений со стороны третьих лиц.
Hermitage Capital заявила, что оспорит решение о конфискации такой небольшой суммы (компания считает, что в швейцарских банках осели $24 млн отмытых средств) и потребует дальнейшего расследования до истечения срока давности 8 декабря. Компания считает, что ее хотят исключить из дела, чтобы не дать возможность оспорить дальнейшие решения. Основанная Биллом Браудером компания выразила разочарование тем, что швейцарские правоохранительные органы «капитулировали перед русскими».
Генеральный прокурор Швейцарии ответил, что закрытие дела против «неустановленных лиц» после завершения расследования оправданно. Конфискация денег, по его словам, затронет только те активы в Швейцарии, относительно которых может быть установлена связь с преступлениями, совершенными в России.
- Расследование в Швейцарии было начато в 2011 году по заявлению Браудера и велось в отношении «неустановленных лиц». Браудер утверждал, что Швейцария была важным каналом отмывания денег для коррумпированных российских чиновников.
- В 2019 году сотрудник уголовной полиции Швейцарии, занимавшийся делом об отмывании денег, получил двухлетний испытательный срок за то, что принял предложение приехать в Россию поохотиться на медведей, напоминает Bloomberg. По данным Financial Times, речь шла о главном эксперте по России из команды швейцарского прокурора Патрика Ламона, который вел расследование.
- До своего ареста в 2008 году российский аудитор, работавший на Hermitage Capital, Сергей Магнитский расследовал предполагаемый сговор с целью получить контроль над тремя компаниями Hermitage, а затем обманным путем потребовать обратно $230 млн в качестве возмещения налогов, уплаченных компанией ранее. В ноябре 2009 года Магнитский умер в изоляторе «Матросская тишина». В 2012 году в США был принят «закон Магнитского», позволяющий американским властям вводить индивидуальные санкции против людей, нарушающих права человека.