Еврокомиссия подготовила предложения, определяющие, какие действия по обходу европейских санкций считать преступлениями и как за них наказывать. Согласно этим предложениям, гражданам-нарушителям может грозить пять лет тюрьмы и более. ЕК рассчитывает, что это позволит закрыть существующие правовые лазейки и усилит сдерживающий эффект санкций.
Еврокомиссия предлагает считать уголовными преступлениями следующие нарушения санкций:
- предоставление средств или экономических ресурсов подсанкционному лицу, компании или организации, а также использование этих средств и ресурсов в интересах того, кто находится под санкциями;
- неспособность заморозить эти средства;
- обеспечение въезда подсанкционных лиц на территорию любой из стран ЕС или их транзита через Евросоюз;
- заключение с третьими странами сделок, которые запрещены или ограничены мерами ЕС;
- торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или перевозка которых запрещены или ограничены санкциями;
- осуществление запрещенной финансовой деятельности;
- предоставление других услуг, которые запрещены или ограничены, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультации.
За эти преступления физические лица могут быть отправлены в тюрьму на срок не менее пяти лет. Компаниям грозит штраф в размере не менее 5% от общего мирового оборота за финансовый год, предшествующий наложению штрафа.