Банк России обвинил бывшего сотрудника ВЭБа Николая Бычкова, действовавшего от имени организации, и компанию Fengda Trading Ltd в неоднократных манипуляциях на валютном рынке (парами USDRUB и EURRUB) Московской биржи по предварительному соглашению.
По версии ЦБ, операции совершались в течение двух месяцев — с апреля по июнь 2018 года. Исполнителем схемы был на тот момент сотрудник ВЭБа Николай Бычков, уполномоченный совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию ВЭБа на торгах. Его уволили в августе того же года после внутренней проверки.
Операции были выстроены следующим образом:
- Fengda покупала или продавала определенное количество иностранной валюты по рыночной цене, после чего выставляла одну или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам.
- Когда Fengda набирала позицию, Бычков выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям цены иностранной валюты до уровней, на которых были расположены заявки Fengda. Это позволяло ей закрыть позицию с прибылью.
Всего по указанной схеме было совершено больше 50 серий сделок, благодаря которым Fengda выручила свыше 49 млн рублей.
Материалы проверки уже направили правоохранителям.