Алексей Хотин три года платил за покровительство главе банковского отдела ФСБ

Полковника ФСБ Кирилла Черкалина задержали и поместили под стражу после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, выяснил РБК. Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину за покровительство и решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении связанных с бизнесменом структур и лиц.

Череда арестов. Экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина задержали по делу о хищении 7,5 млрд рублей 19 апреля. Для экс-банкира стало большой неожиданностью, что к нему пришли именно сотрудники ФСБ, но, когда он понял, что избежать ареста не удастся, рассказал о взаимоотношениях с главой банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Черкалиным и дал показания против него, рассказал РБК один из источников.

  • Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину за покровительство. Полковник ФСБ, в свою очередь, решал вопросы, связанные с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным. По поручению Черкалина его подчиненные связывались с коллегами из МВД или Следственного комитета и брали на себя контроль за ходом расследования дел либо, если это было возможно, препятствовали их возбуждению, пояснили источники РБК.
  • В управлении собственной безопасности ФСБ, сотрудники которого задержали Черкалина 25 апреля, и до показаний Хотина знали о незаконной деятельности главы банковского отдела, уверяет один из собеседников РБК. «В УСБ была информация как минимум о трех эпизодах противоправной деятельности Черкалина, но после показаний Хотина было принято решение приступать к реализации накопленной информации», — сообщил источник.

ФСБ против Черкалина. Кирилл Черкалин был задержан 25 апреля сотрудниками управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ и тем же вечером арестован 235-м гарнизонным военным судом. Вместе с ним задержали двух его бывших сослуживцев, Дмитрия Фролова — предшественника Черкалина, уволенного по компрометирующим основаниям, и Андрея Васильева — подчиненного Черкалина и Фролова. Басманный суд арестовал их на следующий день.

  • Черкалина обвиняют в получении взяток на $850 тыс. за «действия или бездействие» в отношении некой коммерческой структуры и «общее покровительство». Фролова и Васильева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2011 году бывшие сотрудники ФСБ заставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале одной из его компаний под угрозой уголовного преследования.
  • Все задержанные работали в управлении «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Управление считается одним из самых влиятельных в структуре ФСБ. После объединения с управлением «Н» оно не только контролирует банковский сектор, но и борется с организованной преступностью, контрабандой, наркотиками, курирует Центробанк и администрацию президента.
  • В квартирах трех бывших полковников ФСБ при обысках нашли деньги и ценности на 12 млрд рублей, выяснил «Коммерсант». Следствие предполагает, что минимум столько же есть на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые. У полковника Дмитрия Захарченко, который поставил рекорд по объему изъятых при обысках средств, Генпрокуратура нашла почти на 4 млрд меньше. Подробно о работе полковников и предъявленных им обвинениях мы писали здесь.

ЦБ против Хотина. Экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина задержали по делу о хищении 7,5 млрд рублей чуть раньше — 19 апреля. Его задерживали сотрудники ФСБ и МВД. Возбуждения дела против Хотина добивался ЦБ. После введения временной администрации в «Югру» в 2017 году ЦБ подал шесть обращений в правоохранительные органы.

  • Банк «Югра» входил в топ-30 российских банков, занимая 29-е место по величине активов. ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка в конце июля 2017 года — через 18 дней после введения в банк временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
  • Отзыв лицензии у банка с самого начала пошел нетипично: приказы временной администрации оспорила Генпрокуратура, а Хотин распространил информацию о том, что именно ЦБ, введя временную администрацию, создал в банке дыру и довел его до краха.
  • ЦБ возражал, что был вынужден закрыть банк: он привлекал деньги населения, не формировал по ним нужных резервов и кредитовал преимущественно компании, связанные с Хотиным. На такие кредиты, по версии ЦБ, пришлось 90% кредитного портфеля «Югры» на 268 млрд рублей.

Подробно о Хотине, банке «Югра» и связанных с ним скандалах мы подробно писали здесь.

Еще два банкира. 22 мая следователи, которые ведут дело полковника ФСБ  Черкалина, заявили, что к нему также причастны экс-глава «Еврофинанс Моснарбанка», бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко и член правления «Еврофинанс Моснарбанка» Александр Бондаренко. Их объявили в розыск.

  • Оба обвиняемых имеют отношение к кипрскому офшору «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprises Limited), которому отошли активы, похищенные у девелопера Гляделкина, выяснил РБК. Именно Гляделкина полковники ФСБ Фролов и Васильев заставляли передать им долю в уставном капитале одной из компаний под угрозой уголовного преследования.
  • Арестованный в рамках расследования дела экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов участие Столяренко и Бондаренко в преступной схеме опроверг. Столяренко живет за границей больше пяти лет, Бондаренко не приезжает в Россию уже год, рассказал он.
Скопировать ссылку
Москва не Россия. Как супермаркеты «Светофор» из Красноярска захватили всю страну
20 апреля 2021
«Мы увидим больше налогов». О чем говорили на главной экономической сессии ПМЭФ-2021
3 июня 2021
«Силовой захват и блокировка деятельности». Что происходит с Natura Siberica
2 июня 2021

Клиент говорит. Как речевая аналитика побеждает неловкое молчание и экономит бизнесу миллионы

Будущее из фантастических романов наступило незаметно: роботы научились понимать человеческую речь и сами отвечают так, что сложно заметить подмену. Нейросети и речевая аналитика теперь помогают бизнесу понимать истинные чувства клиентов и обращать гневные звонки в колл-центр на пользу компании.

Обвиняемому в хищениях ректору Шанинки проводят экстренную операцию на сердце

Помещенному под домашний арест ректору Шанинки Сергею Зуеву понадобилась экстренная операция на сердце — по словам его адвоката, после этого его подзащитного должны перевести в реанимационную палату.

Как Илья Сачков построил один из самых успешных IT-бизнесов в России и за что мог быть обвинен в госизмене

В ночь на 29 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски, а спустя несколько часов Лефортовский суд столицы арестовал на два месяца основателя компании Илью Сачкова. Предпринимателя обвинили в государственной измене (ст. 275 УК России — до 20 лет лишения свободы), но никаких деталей уголовного дела не раскрыли. The Bell изучил версии дела Сачкова и вспомнил, как выпускник Бауманки вырастил бутиковое кибердетективное агентство в один из самых известных в стране IT-бизнесов.
Москва не Россия. Как супермаркеты «Светофор» из Красноярска захватили всю страну
20 апреля 2021
«Мы увидим больше налогов». О чем говорили на главной экономической сессии ПМЭФ-2021
3 июня 2021
«Силовой захват и блокировка деятельности». Что происходит с Natura Siberica
2 июня 2021

«Люди чувствуют себя обманутыми». Предприниматели о новом локдауне и многомиллионных потерях

С 28 октября по 7 ноября в Москве и Подмосковье будет действовать локдаун для бизнеса, объявили в четверг власти столицы и региона. Обслуживать клиентов не смогут предприятия сферы торговли и услуг, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других (исключение — продажа лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости). Предпринимателям останутся доступны лишь дистанционная продажа товаров и работа навынос (для общепита). В столице и области также будут запрещены массовые культурные, зрелищные, спортивные, рекламные, развлекательные и прочие мероприятия. The Bell спросил у представителей пострадавших отраслей, какого ущерба они ждут от недельного простоя, планируют ли принимать помощь от государства и как в целом относятся к сценарию жесткого локдауна.

Pfizer опубликовал результаты исследования эффективности третьей дозы вакцины

BioNTech/Pfizer опубликовал долгожданные результаты исследования эффективности ревакцинации третьей дозой, проведенного уже в условиях преобладания дельта-штамма. Основной вывод — третья доза практически полностью восстанавливает защиту, и это сильный аргумент в пользу ревакцинации, отмечает Bloomberg.

Немецкая FlixMobility выкупит автобусный сервис Greyhound в США

Бренд автобусов дальнего следования Greyhound, давно ставший иконой в США, остается в руках европейцев, пишет Bloomberg. Британский владелец марки FirstGroup согласилась на ее продажу немецкой компании FlixMobility, работающей под брендом FlixBus.
Москва не Россия. Как супермаркеты «Светофор» из Красноярска захватили всю страну
20 апреля 2021
«Мы увидим больше налогов». О чем говорили на главной экономической сессии ПМЭФ-2021
3 июня 2021
«Силовой захват и блокировка деятельности». Что происходит с Natura Siberica
2 июня 2021

Российские операторы запускают сервис шеринга смартфонов

Российские операторы связи запускают шеринг смартфонов: МТС, например, начнет предоставлять в аренду последние три линейки iPhone на срок от одного месяца до года, пишет «Коммерсант».

Южная Корея не смогла вывести на орбиту спутник собственной ракетой

У Южной Кореи не получилось с ходу войти в клуб "коммерческих" космических наций, но до этого остался один шаг. Ее ракета Nuri (KSLV-II) вышла в космос, но не смогла вывести на орбиту полезную нагрузку.

Спрос на отдых за границей взлетел на 30% после объявления нерабочих дней

После объявления в России нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября россияне начали активно бронировать путевки: спрос на отдых за границей взлетел на треть.