75 офшоров «Тройки»: OCCRP рассказал о сети, через которую прошли $4,8 млрд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

«Тройка Диалог» с 2006 по 2013 годы выстроила сеть офшоров, через которые на Запад из России было выведено более $4,8 млрд, говорится в расследовании, опубликованном консорциумом журналистов OСCRP. В числе получателей денег были, например, фирмы друга Владимира Путина Сергея Ролдугина, в числе отправителей — офшоры, засветившиеся в деле Магнитского. Данных, которые дали бы возможность напрямую обвинять «Тройку» в отмывании денег, в расследовании нет, но с учетом того, что в нем упоминается даже принц Чарльз, резонанс может быть широким.

Подробно. Английский текст расследования опубликован на сайте OCCRP, русский пересказ — на «Медузе». Отдельные тексты, в которых использованы данные расследования, выпустили The Guardian (по-английски) и Sueddeutsche Zeitung (по-немецки).

  • Схему офшоров, связанных с «Тройкой», журналистам удалось раскрыть, получив доступ к данным о проводках клиентов литовского банка Ukio, через который работала инвесткомпания.
  • В числе получателей денег от офшоров «Тройки» были, например, фирмы друга Владимира Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина ($69 млн) или 80-летняя пенсионерка, зарегистрированная в одной квартире с Владимиром Артяковым — на тот момент губернатором Самарской области.

Как работала схема, видно в инфографике The Guardian, показывающей, как часть денег компаний из «дела Магнитского» оказалась на счетах фонда принца Чарльза. Средства разных отправителей на пути к месту назначения по очереди проходили через две офшорные компании, связанные с «Тройкой». Там они смешивались друг с другом, и в результате определить связь между отправителем и получателем невозможно. Всего было задействовано не менее 75 офшорных компаний, созданных при участии трех юрлиц, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и действовавших от имени «Тройки», — Brightwell Capital, Gotland Industrial и Quantus Division.

Криминальные деньги. OCCRP утверждает, что им удалось установить как минимум три случая, когда через сеть офшоров «Тройки» проходили деньги, ставшие затем предметом уголовных расследований.

  • «Дело Магнитского»: шесть офшоров, участвовавших в выводе из России похищенных из бюджета 5,4 млрд рублей, перечислили офшорам, связанным с «Тройкой», в общей сложности $130 млн.
  • Хищения в Шереметьево: две компании, участвовавшие в схеме перепродажи топлива в аэропорту через фирмы-однодневки (ее расследовала ФНС), перечислили $27 млн.
  • «Дело перестраховщиков»: $17 млн в сеть поступило от компаний, связанных с владельцем компании «Золотой гарант» Сергеем Тихомировым — организатором схемы обналичивания через страховые компании и фигурантом многочисленных уголовных дел.

Фиктивные платежки и директора. В документах самой сети офшоров «Тройки» OCCRP обнаружила несколько подозрительных мест.

  • Предположительно фиктивные платежные поручения. Крупные переводы отправлялись якобы в оплату поставок продуктов питания или запчастей, которых никогда не существовало.
  • Участие в схеме фиктивных директоров: OCCRP нашел одного из них, мигранта из Армении Геннадия Устяна, работающего разнорабочим на стройках в Москве. Его подпись стоит на финансовых документах одного из офшоров «Тройки» на $70 млн. Cам Устян о компании никогда не слышал, но вспомнил, что жил в одной квартире с братом директора одной из ключевых компаний офшорной сети «Тройки».

Реакция акционеров «Тройки». Основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян сказал OCCRP, что ничего не знал о конкретных сделках, перечисленных в расследовании, как и в целом не мог знать обо всех сделках в масштабе компании с оборотом 2 трлн рублей. При этом «Тройка» работала в соответствии с правилами финансового рынка, действовавшими на тот момент, а деньги проходили процедуру проверки в европейских банках, и их происхождение не вызвало вопросов, добавил он. «За всю историю существования группа компаний «Тройка Диалог» действовала в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности», — говорится в комментарии пресс-службы Варданяна, поступившем The Bell.

Что все это значит? Сами сделки, судя по их описанию, могли совершаться как в целях отмывания, так и в рамках обычной, пусть и не слишком прозрачно структурированной деятельности, аналогичной любому family office, говорит бывший топ-менеджер «Тройки Диалог», директор программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан. Однозначный вывод о законности операций без информации о происхождении средств сделать нельзя, как и даже вывод о неразборчивости компании в клиентах, считает он. С формальной точки зрения законность описанной OCCRP деятельности определить невозможно, соглашается юрист российской инвесткомпании: если исходить из данных OCCRP, многие платежи были не связаны с реальной экономической деятельностью; с другой стороны, такова была распространенная практика офшорного банкинга.

Что дальше? В теории, если некий частный институт создал сеть из десятков компаний, которые открыли счета в Латвии, в массовом порядке организовывали судебные приказы и другие документы в обоснование миллионов транзакций, к организаторам может возникнуть много вопросов у регуляторов и следственных органов, говорит партнер юрфирмы Nektorov, Saveliev & Partners Роман Макаров. В Великобритании регулятор, к примеру, может обратиться к банкам с требованием провести процедуру антиотмывочного комплаенса. Результатом, по нынешним британским законам, может быть конфискация активов неясного происхождения, напоминает он.

Петр Мироненко, Лиана Фаизова, Анастасия Стогней

Скопировать ссылку

Что будет дальше со ставкой ЦБ, штрафы за поиск в интернете и летние скидки на подписку на The Bell

Банк России на заседании в пятницу снизил ставку сразу на 2 процентных пункта — с 20% до 18% и прямо намекнул на возможность дальнейшего агрессивного снижения до конца года. Регулятор признал, что на фоне замедления экономики инфляция сокращается быстрее, чем ожидалось. Но в среднесрочной перспективе ЦБ настроен осторожно и предупреждает, что продолжение роста расходов бюджета может привести к изменению денежной политики.

Сезон слабых отчетов: какие компании способны удивить рынок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Долю Baring Vostok в Ozon выкупил инвестор «Яндекса» Александр Чачава

В России — новый серийный техномиллиардер. Долю Baring Vostok в Ozon получил инвестор Александр Чачава. Он же после начала войны выкупил у VK игровое подразделение My.Games и стал совладельцем «Яндекса» после ухода Воложа.