Иск является частью стратегии по возврату средств, выведенных Беляевым из «Траста» и «Открытия», заявил представитель банка в разговоре с Forbes. Кроме того, это решение «учитывает позицию ответчика о необходимости разрешения спора о его виновности в судах Российской Федерации».

В прошлом году банки подали иск к Беляеву в Нью-Йорке, ссылаясь на то, что ответчик проживал в США под фамилией Вольфсон. Сам Беляев, однако, заявил, что подача исков сразу в нескольких юрисдикциях является «преследованием» и попыткой ЦБ «возложить предполагаемые проблемы с ликвидностью на всех, кто мог быть причастен к владению или управлению» активами.

В результате американский суд заявил о необходимости перенести рассмотрение иска в Россию. В сентябре Арбитражный суд Москвы взыскал рекордные 289,5 млрд рублей с экс-руководителей и основателя банка «Открытие», истцом в этом деле выступил ЦБ. Общие траты на санацию банка и связанных с ним активов превысили 2,6 трлн рублей, говорила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина.

Истцы утверждают, что Беляев участвовал в мошеннической схеме вывода сотен миллионов долларов из «Открытие Холдинга», поскольку контролировал дочерние компании группы, в том числе и сам банк «Открытие». Согласно их версии, Беляев создал две группы компаний, которые занимались только транзитом денег. Сначала «Траст» и «Открытие» выдавали кредиты компаниям неофициальной группы, те переводили их в компании-пустышки, а уже те — в многочисленные офшоры Беляева.

Как заявил представитель «Траста» в разговоре с Forbes, «Открытие Холдинг», которое находилось под управлением Вадима Беляева, имело признаки финансовой пирамиды».

Защита бывшего совладельца «Открытия» утверждает, что истцы не приводят доказательств того, что Беляев в действительности имел контроль над банками.